公司本次使用募集资金置换公司预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月， 与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第四届 董事会 2024 年第三次会议相关事项的独立意见》签署页） 青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会 2024 年第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，作为青岛英派斯 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-076 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知全 体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换公司预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024- 077 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开了第四届董事会 2024 年第三次会议和第四届监事会 2024 年第三次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 379,658,678.74 元及已支付发行费用的自筹资金 2,686,600.92 元 ，共计 382,345,279.66 元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）同意注册，公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价 格为每股 13.89 元，募集资金总额为 386,099,996.64 元，扣除各项发行费用（不 含税）6,441,317 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-075 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派 斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，与 募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、 ...

关于特定股东股份减持计划的预披露公告 特定股东南通得一投资中心（有限合伙）、青岛青英企业管理咨询中心（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 特别提示： 南通得一投资中心（有限合伙）（以下简称"南通得一"）持有青岛英派斯 健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,324,000 股（占公司剔除回 购专用证券账户持股数量的总股本比例1.5859%）。现南通得一计划在本公告发 布之日起三个交易日后的三个月内（即2024年9月26日至2024年12月25日）以集中 竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,324,000 股（占公司剔除回购专 用证券账户持股数量的总股本比例1.5859%）。 青岛青英合伙人中，公司副总经理秦熙先生、原副总经理郑国良先生持有青岛 青英合伙份额的具体情况如下： | 合伙人姓名 | 出资额（元） | 出资比例（%） | 任职情况 | | --- | -- ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-073 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东解除融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 海南江恒实业投资有限公司（以下简称"海南江恒"）关于解除融资融券业务的 通知，具体事项如下： 海南江恒于近日将其持有的公司无限售流通股 10,898,500 股（占公司总股本 的 7.37%），从其在东北证券股份有限公司开立的客户信用交易担保证券账户全 部转回普通证券账户。 截至本公告日，海南江恒共持有公司无限售流通股 40,662,000 股，占公司总 股本的 27.51%，全部存放于普通证券账户。 特此公告。 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-071 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知全 体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 杨军先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-072 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于 2024 年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财 务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估，对 可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的各类资 产进行全面清查和减值测试后，计提各 ...

| 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年上半 年往来累计 | 2024年上半 | 2024年上 | 2024年上半 | 往来 | 往来性质 （经营性 | | | | | 核算的会 | 往来资金余 | 发生金额 | 年往来资金 | 半年偿还 | 年期末往来 | 形成 | 往来、非经 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利 | 的利息（如 | 累计发生 | 资金余额 | 原因 | 营性往来） | | | | | | | 息） | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 青岛 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-070 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛先 生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛 英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：9 票同意、0 票 ...