Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025 compared to the same period last year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved a revenue of 281 million yuan, representing a year-on-year decrease of 13.33% [1] - The net profit for Q3 2025 was 19.08 million yuan, down 47.23% year-on-year [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported a total revenue of 856 million yuan, which is a decrease of 4.53% compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters of 2025 was 50.75 million yuan, reflecting a decline of 41.88% year-on-year [1]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）要 求，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验，其中独立董事 2 名，成员中至少有 1 名独立董事为会 计专业人士。审计委员会成员不得在公司担任高级管理人员。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 （一）审核公司的财务信息及其披 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达 效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金存放、管理和使用的基本行为准则。如募 集资金投资项目通过公司 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》《青岛英派斯健康 科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的管理机构。公司董事会应当按照 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。 证券事务部负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人登记的 具体工作。 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2.公司的重大投资行为，公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额 30%，或者公司营业用主要资 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《青岛英派斯健康科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）要求，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定 1 名 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 度要求开展投资者关系管理工作。 第一章 总则 第一条 为了加强青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事及高级管理人员因任期届满、辞任、解 任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，高级管理人员与公司之间的 劳动合同另有约定的，按其约定。 第五条 除法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第八章 | 通知与公告 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十章 | 修改章程 45 | | 第十一章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第四条 公司注册名称：青岛英派斯健康科技股份有限公司 英文名称：IMPULSE (QINGDAO) HEALTH TECH CO.,LTD. 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨区马山路297号 邮政编码：266200 第六条 公司注册资 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用青岛英派斯 健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司（包括下属合并范围内所有的分公司、控股子公司及其所属分、 子公司等）与公司控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中， 包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金。 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、 ...

第一条 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为强化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学且合理的 管理手段，运营现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及 投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等有关法律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、 管理要求和实际情况，特制定本制度。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （一）全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或 非公司制企业； 子公司管理制度 （二）控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 其 50%以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能对被持股公司 ...