第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会中至少应有 1 名独立 青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进青岛英派斯健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，强化对董事会、管理层的监督约束机制，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，更好地保护中 小股东的合法权益，根 ...

董事会议事规则 第一章 总则 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书任证券事务部负责人。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职 务或不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。职工代表董事可以成为审计委 员会成员。 除审计委员会外，公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委 员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 过半数，并由独立董事担任召集人。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会工作规程由董事会负责制定。 第二章 定期会议和临时会议 第一条 为了进一步规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二章 对外投资的组织管理机构、决策机构及审批权限 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理按照本制度规定的权限，对 公司的对外投资作出决策。 第六条 董事长是公司实施对外投资的主要责任人，负责全权把控对外投资 流程，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及 股东会（如适用）及时对投资作出修订。 第七条 公司设立投资决策委员会（以下简称"投决会"），负责对公司对 外投资项目进行投资决策，原则上 2/3 成员通过即可报送董事会、股东会（如适 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效地使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《青岛英派斯健康科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格 和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的流程，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息； （六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息； 第一章 总则 第一条 为加强青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司 合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作指引》（以下简称《规范运作》）等法律法规及《青岛英派斯健康科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛英派斯健康科技股份有 限公司信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生的可能对本公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将相关信息向公司董事会 秘书、总经理、董事长、董事会报告的制度。 对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息， ...

第二条 本制度规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价 董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第一章 总则 第一条 为保证青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定《青岛英派斯 健康科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本制度"）。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《青 岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实 ...

证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资、委托理财、期货和衍生品交易行为及相关信息披露工作，健全和完善 公司证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资、委托理财、期货和衍 生品交易，控股子公司进行本制度所涉投资视同公司进行相关业务。公司应当按 照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构 审议通过，公司及控股子公司不得开展本制度所涉投资业务。 第三条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 公司从事 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门或内部审 计人员，依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动，旨在为公司增加价值并改善其运营。 第三条 公司实行内部审计制度。公司内部审计部门在董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）的领导下，依照国家法律、法规和公司规章制度独立开 展工作，行使内部监督权，发挥监督、评价和服务职能。 第四条 本制度适用于公司各内部机构含分支机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计部 ...