内部审计制度 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司各内部机构含分支机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由公司董事组成， 其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 公司内部审计部门应配备不少于二人的专 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-083 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------| ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-085 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 12:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采 用美元进行结算。近年来，公司外销收入占营业收入的比重在 75%左右，因此当 汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。鉴于当前全 球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。公司运用远期结售汇产品主 要目的是规避汇率波动风险，将实际美元结汇汇率控制在公司可接受的水平。远 期结售汇产品是目前市场上最基础的外汇产品之一，也是使用范围最广的产品之 一，可以满足公司的大部分需求；同时在小部分情况下，可以适当开展期权产品， 启动局部优化效 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司 " 或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维 护证券市场秩序，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制度第六条规 定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其 所持本公司 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:20 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛 英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-084 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ...

太平洋证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为青岛 英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 英派斯开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、开展外汇套期保值的目的 公司进出口业务主要采用美元进行结算，近年来，公司外销收入占营业收入 的比重在 75%左右，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来 的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续 开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，使其充分发挥效用，确 保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。公司变更募集资金用途必须经过董事会和股东大会审议通过，并履行信息披 露义务和其他相关法律义务。 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资 项目的 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-086 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办 理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 鉴于公司发起人股东中的外资股东均已全部退出，不再持有公司股份，为使 公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟申请办理工商变更登记有关手续， 将公司类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"其他股份 有限公司（上市）"。具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会 及其授权人员全权办理上述相关工商变更手续。 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛英派斯健康科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息监测与采集设在公司市场部，负责对公众媒 体信息的管理，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影 响的舆情、社情，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆 情工作组。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三 ...