青岛英派斯健康科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门或内部审 计人员，依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动，旨在为公司增加价值并改善其运营。 第三条 公司实行内部审计制度。公司内部审计部门在董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）的领导下，依照国家法律、法规和公司规章制度独立开 展工作，行使内部监督权，发挥监督、评价和服务职能。 第四条 本制度适用于公司各内部机构含分支机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计部 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本制度。 第四条 控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司控股子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供担保。任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股 子公司"）的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定《青岛英派斯健康科技股份有限公司总经理 工作细则》（以下简称《工作细则》）。 第二条 本细则适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章 程》规定的高级管理人员。董事会秘书的工作制度另行规定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理1名，全面主持公司的 生产经营管理活动，直接对董事会负责；设副总经理若干名，协助、配合总经理 的工作并对其负责；设财务负责人1名，协助总经理负责公司的财务方面的工作， 并对总经理负责。 第四条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和其他需董事 会聘任或解聘的公司高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。公司另有规定提 名程序的，从其规定。 但兼任高级管理人员职务的董事和职工代表担任的董事的人数合计不超过 公司董事总人数的1/ ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第一条 为提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 内部控制总体规则 第一章 总则 第一条 为规范和加强青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《青岛英派斯健康科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会及其专门委员会和股东会 等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培 育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 本制度所称内部控制，是指由公司董事会及其专门委员会、管理层以及全体 员工参与实施的、旨在实现战略目标而提供合理保证的过程。 （五）促进公司实现发展战略。 公司应当不断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及 高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述 的信息，并按规定报送证券监管部门；本制度所称"信息披露义务人"，是指公 司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融 资、重大交易有关各方的自然人、单位及其相 ...

第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名（含 2 名） 以上董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的投票权等于该股 东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的 投票权集中投票选举 1 位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 举董事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司法人治理结构，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本实施细则。 第三条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举 2 名以 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《青岛英派斯健康 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本工作细则。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 1 或 2 名。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-043 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交 2025 年 第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治 理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及 监事会及 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-042 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自 出席本 ...