北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第150号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第150号 致：青岛英派斯健康科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛英派斯健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-059 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届 选举的相关议案。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、非独立董事：刘洪涛先生、平丽洁女士、刘越女士、梁春红女士、黄建 先生、王齐亮先生 2、独立董事：陈华先生、李强先生、孟凡强先生 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的 三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券 交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-058 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日（星期一），其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份 29,834,500 股，占公司有效表决权股份总数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-057 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 截至本公告日，控股股东海南江恒质押的股份不存在平仓或被强制过户的风 险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。 如后续出现平仓风险，海南江恒将及时通知公司披露相应的风险提示，并积极采 取相关措施应对平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规 定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 海南江恒实业投资有限公司（以下简称"海南江恒"）通知，获悉海南江恒所持 有的本公司部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-053 青岛英派斯健康科技股份有限公司 以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事范真女士 （职工代表监事简历详见附件）共同组成公司第四届监事会。 为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事 会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行 监事职责。 公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于选举 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会现就 提名李强为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-051 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会 同意提名杨军先生、丁慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上 述候选人简历见附件）。 公司第四届监事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上 非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事范真女士（简历见 附件）共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等 有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称" ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李强，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会提名为青岛英 派斯健康科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-054 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会审议通过该议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。 二、备查文件 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：1-3 年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 6、为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东大 一、责任险基本方案： 1、投保人：青岛英派斯健康科技股份有限公司 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈华，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会提名为青岛英 派斯健康科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...