证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-089 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:50。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二），其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会 2023 年第十二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，本着严谨、实事求 是的态度，对公司下列事项发表如下独立意见： 2023 年 12 月 15 日 2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基 础上进行的，经过对本次财务负责人候选人简历的认真审查，我们认为本次财务 负责人候选人具备相关法律法规及交易所有关规则规定的担任公司财务负责人 的资格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任人有《公司法》规 定不得担任公司财务负责人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 尚未解除的情形。 因此，我们同意聘任梁春红女士为公司财务负责人。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-086 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日上午 9:20 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪 涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法 律、法规的规定。 公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授信额 度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 2.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-087 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人辞职情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务负责人韩玉梅女士的书面辞职报告，因个人原因，韩玉梅女士申请辞去公司 财务负责人职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。截至目前，韩玉梅女士未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，韩玉梅女士辞去公司财务负责人职务的申请自书面辞 职报告送达公司董事会之日起生效。韩玉梅女士在担任公司财务负责人期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩玉梅女士任职财务负责人期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司财务负责人的情况 截至目前，梁春红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采 用美元进行结算。近年来，公司外销收入占营业收入的比重超过 60%，因此当汇 率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。 鉴于当前全球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提 高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套 期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1.交易金额：根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司拟开展不超过人 民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使 用。 2.交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业 务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者产品组合。 3.交易期限及授权：开展外汇套期保值业务的期限自公司前次董事会审议额 度期限届满（即 2024 年 1 月 31 日）后 12 个月内有效。在授权期内，资金可循 环滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种及交易金额：为有效防范外汇市场所带来的风险，提 高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，青岛英派斯健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响正常生产经营的前提下，使用自有 资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。在该额度 内，资金可以滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权等单一品种或者产品组合。 2.已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会 2023 年 第十一次会议和第三届监事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机 为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-081 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不 利影响，董事会同意使用自有资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开 展外汇套期保值业务，该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（即 2024 年 1 月 31 日）后 1 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-083 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会 2023 年第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程 修订情况对照表如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 | | 条第一款第（一）项、第（二）项规定的 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会决议； | | 情形收购本 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事 独立董事签署： 徐国君 陈华 李强 2023 年 12 月 8 日 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 我们认真研究、审核了公司关于开展外汇套期保值业务的相关文件，一致认 为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的， 而是以具体经营业务为依托，以外汇套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风 险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期 保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于 控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审议程序符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会 2023 年第十一次会议相关事项的独立意见》签署页） 关于公司第三届董事会 2023 年第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进青岛英派斯健康科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，强化对董事会、管理层的监督约束机制，充 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，更好地保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定 的《上市公司独立董事管理办法》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人等不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行 回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定， ...