证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-078 杨勋文先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对 杨勋文先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 董事会 东莞铭普光磁股份有限公司 关于副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理杨勋文先生的辞职报告。杨勋文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务，辞职后将不再担任公司任何职务，杨勋文原定的任职期间为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杨勋文先生直接持有公司股份 100 股，杨勋文先生将严 格按照相关规定管理其所持股份。杨勋文先生不存在应当履行而未履行的其他承 诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照相关规定对杨勋文先 生进行离任审计。 东莞铭普光磁股份有 ...

Company Overview - Mingpu Optoelectronics Co., Ltd. is located in Dongguan, Guangdong Province, established on June 25, 2008, and listed on September 29, 2017. The company specializes in the research, production, and sales of optoelectronic communication components [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Mingpu Optoelectronics achieved operating revenue of 806 million yuan, representing a year-on-year growth of 0.84%. The net profit attributable to shareholders was -73.04 million yuan, showing a year-on-year increase of 7.78% [2]. - As of June 30, the number of shareholders increased to 65,400, up 14.93% from the previous period, while the average circulating shares per person decreased by 12.96% to 2,714 shares [2]. Stock Performance - On August 27, the stock price of Mingpu Optoelectronics rose by 2.03%, reaching 25.12 yuan per share, with a trading volume of 302 million yuan and a turnover rate of 6.91%. The total market capitalization stood at 5.903 billion yuan [1]. - Year-to-date, the stock price has increased by 7.44%, with a 6.08% rise over the last five trading days, an 18.77% increase over the last 20 days, and a 34.84% increase over the last 60 days [1]. Business Segmentation - The company's main business revenue composition includes: magnetic components (58.20%), optical communication products (19.16%), power adapters (12.23%), communication power supply system equipment (7.55%), and others (2.84%) [1]. Dividend Distribution - Since its A-share listing, Mingpu Optoelectronics has distributed a total of 45.48 million yuan in dividends, with 6.98 million yuan distributed over the past three years [3].

Meeting Information - The company Dongguan Mingpu Optoelectronics Co., Ltd. is convening the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 10, 2025 [1] - Voting will be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1][5] - Shareholders can choose to vote either in person or via proxy [2][3] Voting Procedures - The voting code is "362902" and the voting abbreviation is "Mingpu Voting" [5] - Shareholders must register to attend the meeting and can do so via email or mail [3][5] - Specific procedures for network voting are provided, including identity verification requirements [5] Agenda Items - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [3][4] - Proposal 1 requires a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders to pass [3] Attendance Requirements - All ordinary shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. as of September 4, 2025, are entitled to attend the meeting [2] - Proxy representatives do not need to be shareholders of the company [2]

Group 1 - The core point of the article is that Mingpu Optoelectronics (SZ 002902) held its 13th meeting of the 5th board of directors on August 25, 2025, to discuss the proposal regarding the passive formation of external guarantees due to the sale of equity in its controlling subsidiary [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Mingpu Optoelectronics was entirely from the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Mingpu Optoelectronics was 5.8 billion yuan [1]

东莞铭普光磁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按照招股说明书或募集说明书所 承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。 第 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-076 东莞铭普光磁股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）。 2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续 4 年为东莞铭普光磁股份有 限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，公司综合考虑自身业务发展与审计 工作需求，为进一步提升公司财务报表的审计质量，经综合评估及审慎研究，公 司拟聘请天健为公司提供审计服务。公司已就变更会计师事务所事项与原会计师 事务所立信进行了沟通，立信对公司本次变更会计师事务所无异议。 4、本次拟变更会计师事务所已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过， 尚需提交公司股东会审议通过。 5、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规 定。 1 组织形式：特 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-075 东莞铭普光磁股份有限公司 关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"） 资产结构及资源配置，盘活存量资产，降低经营风险，公司拟将其持有的控股子 公司深圳市宇轩电子有限公司（以下简称"深圳宇轩"或"目标公司"）71%股 权转让给李作华，其中第一次交割目标公司 25%的股权，第二次交割目标公司 46%的股权，转让总价款为 3,637 万元。本次股权转让完成后，深圳宇轩将不再 纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股 权转让事项未达到公司董事会审议标准，无需经公司董事会审议。本次交易事项 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 深圳宇轩作为公司控股子公司期间，为支持其日常经营，公司存在为深圳宇 轩的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称"江西宇轩"）金融机构借款 提供担保的情况，本次出售 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-077 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 8 月 25 日公司第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经董事会审议通过，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法 规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 9 月 10 日 15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 21 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女士。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-074 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议案》；同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本次对外担保系出售控股子公司股权被动形成对外担保，实质是公司对目标 公司的全资子公司日常经营 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 出售控股子公司股权被动形成对外担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人出售控股子公司股权被动形成对外担保相关事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为进一步优化东莞铭普光磁股份有限公司资产结构及资源配置，盘活存量资 产，降低经营风险，公司拟将其持有的控股子公司深圳市宇轩电子有限公司（以 下简称"深圳宇轩"或"目标公司"）71%股权转让给李作华，其中第一次交割目 标公司 25%的股权，第二次交割目标公司 46%的股权，转让总价款为 3,637 万元。 本次股权转让完成后，深圳宇轩将不再纳入公司合并报表范围。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第 八次会议及 2025 年 5 月 27 日召开的 ...