上海君澜律师事务所 关于 注销及回购注销相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销及回购注销相关事项之 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以 下简称"公司"或"铭普光磁"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就铭普光磁本次激 励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次注销 及回购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对铭普光磁 2025 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东莞铭普光磁股份有限公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会第六次会 议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易 预计的议案》，预计 2025 年 1-5 月与公司参股公司深圳鲲鹏无限科技有限公司 （以下简称"鲲鹏无限"）发生日常关联交易总金额不超过 3,250 万元。 国泰海通证券股份有限公司 公司及所属子公司根据日常经营的需要，预计 2025 年度与公司参股公司鲲 鹏无限发生日常关联交易总金额不超过 7,000 万元，日常关联交易预计期限为公 司 2024 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年营业收入扣除情况表专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10169 号 | | 1. | 1- 1. | 11 | វាគ្រ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 17 | 放 | 時 | 加 | | 1 | | 11 | તેમ For Freeholders on Artistics on Autorial Controllers on Autorial Controllers on Autorial Controllers on Articles on Autorial Controllers on Autorial Concession of Controllers | | er 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行者 k.mor.gov.cn/25ME20JCH e 0 C o 0 0 O 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙 OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于东莞铭普光磁股份有限公司20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为东莞铭普光磁股 份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"）持续督导的保荐人，于 2025 年 4 月 9 日对公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人员等进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 三、本次持续督导培训的结论 国泰海通认为：通过本次培训，铭普光磁相关人员增强了对于新"国九条" 有关政策的理解以及对于上市公司并购重组有关事项的认识，同时加强了对于公 司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务的理解。此次培训有助于进 一步提升公司的规范运作水平，达到了预期效果。 1 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的工作报告》之签章页） 保荐代表人： 杨可意 陈李彬 一、本次持续督导培训的基本情况 针对本次持续督导培训，国泰海通编制了培训材料。公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及部分相关人员 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：东莞铭普光磁股份有限公司、东莞市铭庆电 子有限公司、东莞铭同精密电子有限公司、东莞铭天产业投资有限公司、广东美 碳科技有限公司、广东零碳智慧能源系统技术有限公司、广东杨鲜森科技有限公 司、杭州铭乐十方网络科技有限公司、香港铭普创新科技有限公司、广东制道数 字化科技有限公司、泌阳县铭普电子有限公司、香港铭普电子有限公司、Mentech Electronics Vietnam Joint Stock Company、Mentech Technology USA Inc、 珠海任驰光电科技有限公司、深圳宇轩电子有限公司、江西宇轩电子有限公司、 东莞安晟半导体技术有限公司、江西铭普电子有限公司、深圳大然新能源技术有 限公司、东莞市时代鼎盛新能源技术有限公司、大然新能源技术香港有限公司、 香港大然新能源科技有限公司、湖北铭普光通科技有限公司、东莞市铭普供应链 管理有限公司、深圳铭普能源生态科技有限公司、铭普能源生态（香港）科技有 限公司、铭普（马来西亚）光通技 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度持续督导年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭普光磁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨可意 | 联系电话：021-38677528 | | 保荐代表人姓名：陈李彬 | 联系电话：021-38677528 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募 集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税） 后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划 至公司指定账户，经立信会计师事 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计 | 45.33 | 0.26 | 退出 | | 划-诺德基金创新104号单一资产管理计划 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 43.96 | 0.25 | 退出 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2700 | -1.2300 | -3.25 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 4.05 | 3.89 | 4.11 | 5.1 | | 每股公积金(元) | 3.67 | 2.25 | 63.11 | 2.19 | | 每股未分配利润(元) | -0.83 | 0.45 | -284.44 | 1.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张志勇作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光 磁"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2024年5月20日因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。现将2024年度本人任职期间履职总 体情况报告如下： 一、基本情况 | | 董事会会议情况 | | | | 股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东大会次数 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | | 1 | | | | | 事会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | 0 | ...

本人李军印，出生于1970年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年5月至2021年6月,任三江港口储罐有限公司董事；2018年8月至2021年6月,任福 建港丰能源有限公司执行董事；2019年6月至2021年6月,任东莞市宏川智慧物流 发展有限公司经理；2015年6月至2021年6月,任广东宏川智慧物流股份有限公司 董事、高级副总经理、董事会秘书；2019年10月至2021年7月,任广东绿川生态环 境科技有限公司董事；2016年4月至2021年10月,任广东生益科技股份有限公司独 立董事；2021年2月至今,任东莞市上市公司协会秘书长；2021年6月至今,任广东 宏川集团有限公司高级顾问；2022年5月至今,任东莞市达瑞电子股份有限公司独 立董事。2024年5月至今，任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席会议情况 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会 ...