证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-149 东莞铭普光磁股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 12 月 14 日 截至本公告披露日，黄少华先生持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 30 万股，占公司总股本的 0.14%，其所持股份将由公司按照《2023 年限制性股 票激励计划》的相关规定在履行相应程序后予以回购注销。黄少华先生不存在应 当履行而未履行的其他承诺事项。 黄少华先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对 黄少华先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理黄少华先生的书面辞职报告。黄少华先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述辞职报告自送 达董事会之日起生效。 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-148 东莞铭普光磁股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于框架性合作协议，该协议仅作为指导性文件和签订其他相关 具体合同的依据，后续具体合作事项、实施内容和进度尚存在不确定性。公司将 按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审 批程序并披露相关信息； 司董事会或股东大会审议。本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。双方后续的合作将以另行签订的 具体协议为准，届时公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，履行相应的程序和义务。 二、合作方基本情况 2、本协议对公司本年度经营成果的影响，需视双方正式协议的签订和实施 情况而定； 3、本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 4、截至本公告披露日，公司最近三年已披露的框架协议为 2023 年 1 月 5 日 与广 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-146 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 6 人，可解除限售的限制性股 票数量为 35.10 万股，占公司目前总股本的 0.17%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 12 日。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期的行权及 解除限售条件成就的议案》，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定，本激励计划授予的限 制性股票第一个解除限售期可解除限售条件已经成就。本次解除限售事项已获深 圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-147 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037317；股票期权简称：铭普 JLC2。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 48 人，可行权的股票期权数量为 103.20 万份，占公司目前总股本的 0.49%，行权价格为 10.367 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权共 3 个行权期，第一个 行权期的行权期限为 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 30 日。根据业务办理 的实际情况，本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 12 月 12 日（含）至 2024 年 10 月 30 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第三 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-145 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予股票期 权的激励对象中有 1 名离职，不再具备激励对象资格。根据本激励计划的相关规 定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司拟注销前述 1 名激励对象已 获授但尚未行权的股票期权 5.00 万份。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-142）。 近日，经中国证券登记 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-144 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 及解除限售期的行权及解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期的行权及解 除限售条件成就的议案》，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定，本激励计划授予的股票期权 与限制性股票第一个行权期及解除限售期可行权/可解除限售条件已经成就。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-143 东莞铭普光磁股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意 公司回购注销 2022 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）部分限制性股票。具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意见，同 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 独立财务顾问： 限制性股票第一期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一期行权与 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划第一个行权期及解除限售期的行权/解除限售条件成就情况 | | | 10 | | | 一、等待期/限售期 10 | | | 二、满足行权及解除限售条件情况的说明 10 | | | 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 12 | | | 四、第一个行权期/解除限售期的可行权/可解除限售安排 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司（以下简称"信公轶禾"）接受委托， 担任东莞铭普光磁股份有限公司（ ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-141 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 11 月 27 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 经审议，监事会认为：公司 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公 司拟注销上述 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 5.00 万份。公司本次 注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022 年 股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有 效。 2、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审 ...

东莞铭普光磁股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司第四届董事会第三十二次会议相关事项进行了认真审阅与核查，基于 独立判断立场，发表独立意见如下： 1、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》的独立意见 经审核，我们认为：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期 权的激励对象中有1名已离职，不再具备激励对象资格，公司注销前述1名激励对 象已获授但尚未行权的股票期权5.00万份，符合《上市公司股权激励管理办法》 和《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。本次注销部分股票期权事 项在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了必要 的审核程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们 ...