东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及公司战略发展需 求，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会通过 之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下： 一、发行具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-036 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职 责。监事会成员列席了报告期内的所有董事会、出席了报告期内的所有股东大 会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以 及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，进一步促进了公 司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会运行情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 13 次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议，监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议主要情况 如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议 案 1、《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 | | | | ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-035 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。 同日，公司召开了第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公 司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 2、2022年9月30日至2022年10月9日，公司对《东莞铭普光磁股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。 1 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 行权条件未成就暨注销部 ...

本人张志勇作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在2023年的工作 中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人张志勇，2001年毕业于北京首都经贸大学工商管理专业，获硕士学位。 1994年至2014年就职于证券时报，担任副社长，2014年12月至今，就职于中国证 券期货行业摄影协会，担任执行主席。现任山东科汇电力自动化股份有限公司独 立董事、鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。2018年5月至今，担任铭普 光磁独立董事。 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在报告期内积极参加公司召开的所有股东大会、董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议，本 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-023 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、 微信等方式发出，因临时增加议案，于 2024 年 4 月 18 日以邮件、微信等方式发 出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会监事的认可。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票， 该议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东大会 相关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作 能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的 长期可持续发展。现就公司董事会 2023 年度的工作汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 19.16 亿元，比 2022 年下降 17.52%；归属于上 市公司股东的净利润-2.59 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-2.73 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 25.66 亿元。 二、2023年度董事会的日常工作情况 （一）董事会运行情况 2023 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2023 年共召开 14 次董事会会议，会 议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本着 认真负责、勤勉尽职、科学 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-024 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 三、本次计提减值损失的确定方法及会计处理方法 1、金融工具减值 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、长期股权投资、商誉等进行了资 产减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司2023年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为10,894.71万元， 详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-021 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2023 年度为子公司向金融机 构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 10 亿元人民币的担保额 度。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效 期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 详细情况见 2023 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2023 年度 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-020 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥 发明名称：一种双相耦合电感器及电源 专利号：ZL 2017 1 1374822.6 专利类型：发明专利 专利申请日：2017 年 12 月 19 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 29 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明实施例公开了一种双相耦合电感器及电源，包括第一磁芯、第二磁芯、 第一绕阻和第二绕阻，第一磁芯和第二磁芯正对相连；第一磁芯中与第二磁芯连 接的侧面设有 5 个磁柱，各个磁柱依次分别为第一边柱、第一副中柱、主中柱、 第二副中柱和第二边柱，每相邻两个磁柱之间形成一个线槽，各个线槽依次分别 为第一线槽、第二线槽、第三线槽和第四线槽；第一绕阻设有第一导体片、第二 导体片和第一非电极引脚；第二绕阻设有第三导体片、第四导体片和第二非电极 引脚；第一导体片、第二导体片、第三导体片和第四导体片分别设置于第一线槽、 第三线槽、第二线槽和第四线槽内。本发明实施例降低了双 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-019 专利类型：发明专利 专利申请日：2019 年 12 月 31 日 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得一项中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下： 证书号：第 6824380 号 发明名称：用户信息保存方法、装置及存储介质、光模块 专利号：ZL 2019 1 1417914.7 董事会 2024 年 3 月 27 日 2 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 26 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本申请公开一种用户信息保存方法、装置及存储介质、光模块，其中，该用 户信息保存方法包括：当接收到修改后的用户信息时，将所述修改后的用户信息 存储在缓存空间中；擦除目标存储空间中的已有用户信息，所述目标存储空间仅 用于存储所述用户信息；将所述修改后的用户信息写入到所述目标存储空间中。 本申请能够在完成修改用户的信息 ...