证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-089 东莞铭普光磁股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资及合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资及合作的概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日分别 与深石（无锡）私募基金管理有限公司签订了《关于深圳深石美碳新能源私募股 权基金合伙企业（有限合伙）之业务合作协议》，与深石（无锡）私募基金管理 有限公司、深石万丰绿色发展（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 签订了《深圳深石美碳新能源私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 合伙企业总认缴出资额为人民币 2,000 万元，公司作为有限合伙人，拟以自有资 金认缴人民币 980 万元，占合伙企业认缴出资总额的 49%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资及 合作的公告》（公告编号：2024-07 ...

国泰君安证券股份有限公司作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭 普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭普光磁本次调 整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司调整和确认 子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的核查意见 一、募集资金投资项目的概述 （一）公司向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-088 东莞铭普光磁股份有限公司 关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投 入方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议案》，同意公司调整对全 资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称"铭庆电子"）实施募投项目的投 入方式，将原计划向铭庆电子提供 27,459.47 万元无息借款用于建设募投项目， 调整为使用募集资金向铭庆电子增资 17,259.47 万元用于建设募投项目。同意公 司使用募集资金分别向全资子公司湖北铭普光通科技有限公司（以下简称"湖北 铭普"）增资 1,951.98 万元和提供无息借款不超过 9,200.00 万元、向全资子公 司泌阳县铭普电子有限公司（以下简称"泌阳铭普"）提供无息借款不超过 1,415.68 万元以实施募投项目"光模块及光器件产品改建项目 ...

2024 年 10 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公 司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、 地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序 符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-087 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 14 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 霍润阳先生。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 2 1、审议《关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议 案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款， 充分考虑了募投项目实施的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在 影 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-085 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 1 参加本次股东大会的股东及股东代理人共648人，代表股份78,400,376股， 占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 33.2943%。其中，参加本次会议的 中小股东及股东代理人共 645 人，代表股份 1,740,454 股，占公司有表决权股份 总数 235,477,062 股的 0.7391%。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 10 月 1 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-086 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同时提请董事会授权公司及湖北铭普、泌阳铭普法定代表人负责与保荐人国 泰君安证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署募集资金四方监管协 1 议等相关文件。 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 14 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 殷凌虹女士、李军印先生、李竞舟先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于新增募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的 议案》 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光 磁"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在铭普光磁拥有权益的股份。 四、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人：杨先进 住所：广东省深圳宝安区****** 通讯地址：广东省深圳宝安区****** 股份变动性质：持股比例被动变化，股份减少（协议转让） 信息披露义务人之一致行动人：焦彩红 住所：广东省深圳宝安区****** 通讯地址：广东省深圳宝安区****** 股份变动性质：持股比例被动变化 签署日期：2024 年 10 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-084 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东股份协议转让公司部分股份 暨权益变动提示性公告 公司控股股东、实际控制人杨先进先生及其一致行动人焦彩红女士、受让 方保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 4、本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易 所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续，本次 股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次协议转让的基本情况 1 公司于近日收到控股股东杨先进先生与嘉亿兴和 2 号签署的《股份转让协 议》，杨先进先生拟将其持有的公司无限售流通股 11,800,000 股通过协议转让 的方式转让给嘉亿兴和 2 号，占公司总股本的 5.01%。本次杨先进先生与嘉亿兴 和 2 号签署股份转让的价格为 16.74 元/股，股份转让的交易总价合计人民币 197,532,000.00 元。 本次交易的转让价格系参考本协议签署日的前一交易 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东莞铭普光磁股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：铭普光磁 股票代码：002902 信息披露义务人：深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表"嘉亿兴和 2 私募证券投资 基金"） 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释 或者说明。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则第 15 号"）及其他相关法律、法规和 部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光 磁"）拥有权益的股份变动情况。 1 截至本报告书签署日，除本报 ...