东莞铭普光磁股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性法律文件以及《东莞铭普 光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控 制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。公司选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"） 审核后，经董事会、股东会审议。公司不得在董事会 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）融资业 务的内部控制，有效防范融资风险，降低融资成本，防止融资过程中的差错与舞 弊，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性法律文件和 《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行 股票、债券或者银行借款等形式融入资金的活动。包括权益性融资和债务性融资 两种方式。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可 转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非 银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一）总体上以满足营运资金需要为宜，但要遵从公司 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性 法律文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 对外财务资助制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，健全内部控制，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规和其他规范性文件的规定，并结合《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司不得为《上市规则》规定的关联法人（或者其他组织）和关联 自然人提供财务资助。公司的关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制 第二条 本制度所称的"提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-044 东莞铭普光磁股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就，公司拟根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规 定，回购注销 6 名限制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票 共计 468,000 股，待本次回购注销事项经公司股东大会批准及本次回购注销手续 办理完毕后，公司股份总数将由 2 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-043 东莞铭普光磁股份有限公司 根据《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及 公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十 1 二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》； 公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次 会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》。经过上述调整后，公司向特定对象发行A股股票 募集资金使用计划如下： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司（含子公司）合计使用不 超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-045 东莞铭普光磁股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 30 日公司第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 27 日 15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-042 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮 件等方式发出。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司（含子公司）在保证募集资金投资项目正常开展 的前提下，使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，用于 与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成 本，符合相关法律法规的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公 司及股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-041 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 30 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮件等方式发出。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士、杨先勇先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 同意公司（含子公司）合计使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-027 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），东莞铭普光 磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）已向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣 除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025 号）。 （二）2024 年度使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 18,779.03 万元，募集资金专 户余额为 4 ...