证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-018 东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 15:00 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共690人，代表股份78,720,022股， 占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 33.4300%。其中，参加本次会议的 中小股东及股东代理人共 687 人，代表股份 2,060,100 股，占公司有表决权股份 总数 235,477,062 股的 0.8749%。 1、现场会议情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 ...

广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派刘丽萍律师、袁锦律师出席了公司2025年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关问题，依 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-017 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或 业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的 议案》，根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证子公司的业务顺利开展， 同意公司在 2024 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时 提供累计不超过 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至公告作出之 日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。担保方式包括但不限于一 般保证、连带责任保 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-016 关于深圳铭普能源生态科技有限公司提前还款的公告 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于关联方 向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司的全资子公司东莞铭天产业投 资有限公司的全资子公司广东美碳科技有限公司的控股子公司深圳铭普能源生 态科技有限公司（以下简称"铭普能源"）向李竞舟先生借款 100 万元人民币， 借款期限 1 年，借款利率为固定利率，借款年利率为 2025 年 1 月 1 日 1 年期贷 款市场报价利率（LPR），自实际发放借款之日起计息。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。 基于 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-015 东莞铭普光磁股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易完成工商变更登记的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于转让控 股子公司股权暨关联交易的议案》，公司的全资子公司东莞铭天产业投资有限公 司的全资子公司广东美碳科技有限公司将控股子公司深圳铭普能源生态科技有 限公司（以下简称"铭普能源"）20.4%股权转让给深圳欧普东方管理咨询企业 （有限合伙）、深圳欧铭合益管理咨询企业（有限合伙）。本次交易完成后，铭 普能源不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股 子公司股权暨关联交易的公告》。 二、关联交易进展情况 三、备查文件：《登记通知书》 特此公告。 1 东莞铭普光磁股份 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对铭普光磁转让控股子公司股权暨关联交易的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为更有效地推进深圳铭普能源生态科技有限公司（以下简称"铭普能源"） 的经营发展，公司的全资子公司东莞铭天产业投资有限公司的全资子公司广东美 碳科技有限公司拟与深圳欧普东方管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"欧普 东方"）、深圳欧铭合益管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"欧铭合益"）签订 《股权转让协议书》，拟将铭普能源 20.4%股权转让给欧普东方、欧铭合益，分别 为将其认缴出资额人民币 145 万元的股权（实缴出资额：0 元；出资方式：货币） 以人民币 0.0001 万元转让给欧普东方；将其认 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总 则 第一条 为提高东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，有效预防、监控并建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 并应对各类舆情对公司股价、公司商业信誉、品牌形象及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《东莞铭普光磁股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-013 东莞铭普光磁股份有限公司 内进行调剂使用。详细情况见 2024 年 4 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。 （二）新增担保额度概述 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或 业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已有额度审议情况 公司于 202 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-012 东莞铭普光磁股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 （三）审议情况 2025 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事 1 李竞舟先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议审议，并经公司全体独立董事同意。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为更有效地推进深圳铭普能源生态科技有限公司（以下简称"铭普能源"） 的经营发展，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司东 莞铭天产业投资有限公司的全资子公司广东美碳科技有限公司拟与深圳欧普东 方管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"欧普东方"）、深圳欧铭合益管理咨 询企业（有限合伙）（以下简称"欧铭合益"）签订《股权转让协议书》，拟将 控股子公司铭普能源 20.4%股权转让给欧普东方、欧铭合益，分别为将其认缴出 资额人民币 145 万元的股权（实缴出资额：0 元；出资方式：货币）以人民币 0.0001 万元转让给欧普东方；将其认缴出资额人民 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 1 月 18 日公司第五届董事会 第七次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-014 东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 3 月 10 日 15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取 ...