证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-134 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 2、审议《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价 格及注销 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-135 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 经审核，监事会认为： （1）公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办 1 法》和公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）的规定，公司对本激励计划尚未行权的股票期权行权价格进 行相应调整，本激励计划股票期权的行权价格由 10.400 元/股调整为 10.367 元/ 股。此次调整符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 （2）公司 4 名激励对象因离职不再符合本激励 ...

经审核，我们认为：公司调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）股票期权行权价格及注销部分股票 期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定。本次调整行 权价格及注销事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围 内，已履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 因此，我们同意公司调整本激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权。 (以下无正文) 1 （本页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十 一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 林丽彬 东莞铭普光磁股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司第四届董事会第三十一次会议《关于调整 ...

Group 1: Company Overview - Dongguan Mingpu Optoelectronics Co., Ltd. is engaged in the research, production, sales, and service of core optical communication devices, focusing on semiconductor TO packaging [2][3] - The company is located in the Huanggang High-tech Industrial Park and has established partnerships with several well-known enterprises in the optical communication industry [3] Group 2: Industry Context - The optical electronics information industry in Hubei has been recognized as a "top performer" in terms of technological innovation and industrial development, contributing significantly to national global cooperation and competition [3] - The "Hubei Province Comprehensive Management and Coordinated Development Planning Outline" emphasizes the cultivation of world-class industrial clusters, with the optical electronics information industry being a primary focus [2] Group 3: Production Capacity and Expansion - To meet overseas demand for optical modules and devices, the company is actively expanding its manufacturing capacity in Vietnam, aiming for mass production by the end of 2023 [3] - A new manufacturing base in Hubei is also under construction, with plans to complete renovations by the end of the year and commence operations in 2024 [3] Group 4: Product Portfolio - The company's optical communication products include optical devices and modules, with a complete product line from optical chip backend processing to laser devices and module manufacturing [3][4] - The product matrix includes GPON/XG/XGS PON ONU BOSA and GPON OLT BOSA, covering various networks such as transmission, access, wireless, and data communication [3] Group 5: Technological Development - Silicon photonics solutions are gaining market attention, with Intel holding approximately 53% and Cisco around 30% of the market share [4] - Compared to traditional optical modules, silicon photonics modules offer higher integration, lower power consumption, and reduced costs, with ongoing development of an 800G silicon photonics module [4] - The company is focusing on the "Silicon Photonics Integration Project," aiming to achieve industry-leading standards and enhance technological capabilities [4]

广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 10 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen,电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-133 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭 普光磁股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 76,811,472 股， 占公司有表决权股份总数 211,520,000 股的 36. ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-132 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 是否为控 | 本次质 | 是否 | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 延期后 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 押延期 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 质押 | 第一大股 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质押到 | 质权人 | 名称 | 购回数 | 充质 | 始日 | 到期日 | 用途 | | | | | 东及其一 | 比例 | 比例 | 售股 | 期日 | 量（股） | 押 | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 中 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-127 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期的公告》。 此议案尚需提交股东大会审议。 1 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 同意 3 票，反对 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强对东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）合同 的内部控制，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不良社会影响，维护 公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指 公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称合同是指平等主体的自然人、法人及其他组织之间设 立、变更、终止民事权利义务的协议。 第四条 公司在建立并实施合同管理制度中，至少应当强化对以下关键方 面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）权责分配和职责分工应当明确，合同应当实行分级和归口管理； 东莞铭普光磁股份有限公司 合同管理制度 （二）合同谈判应当保证双方权利义务对等，合同双方签约人的合法身份和 法律资格应当审查，合同起草应当规范； （三）合同审核应当建立不同部门会同审核机制 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）对预算 的内部控制，规范预算编制、审批、执行、分析与考核，提高预算的科学性和严 肃性，促进实现预算内部控制目标，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称预算，是指公司结合生产经营目标及资源调配能力，经 过综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个会计年度的生产经营和财务事项进 行相关经费、额度的测算和安排的过程。公司预算一般包括经营预算、资本预算 和财务预算。 第四条 公司应当建立预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、 考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求。公司在建立和实施预 算内部控 ...