东莞铭普光磁股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用东莞铭普光磁股份有限公司 （以下简称"公司"）资金、侵占公司利益的长效机制，杜绝控股股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范 性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司与控股股东及其他关联方之间的 资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与下属公司之间的资金往来 参照本制度执行。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 1 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 本制度所称关联方包括《股票上市规则》及《公司关 ...

第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持 有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 东莞铭普光磁股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞 铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三）委托理财。 第四条 公司 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法、违规行为，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有 其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工作 负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经公司董事会批准，公司任 何部门和个人不得向外泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对 外报道、传送的文件、移动磁盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人李军印，作为东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含 子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的额度由原"不超过人民币 20,000 万元"调整至"不 超过人民币 28,000 万元"，将拟投资范围由原"投资由商业银行发行的安全性 高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定 期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放"调整为"投资安全性高、流动 性好、短期（不超过 12 个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理 财产品、券商收益凭证等理财产品"。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性 法律文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-039 东莞铭普光磁股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，会议审议通过了 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 1、回购注销限制性股票暨减少注册资本 （1）公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通 过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》；于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》；以上议案均经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司根据《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 20%[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,916,248,100.35, a decrease of 17.52% compared to ¥2,323,404,255.36 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was -¥259,343,094, representing a decline of 477.70% from ¥68,877,800.3 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.23, down 472.73% from ¥0.33 in 2022[21]. - Total revenue for 2023 was CNY 1,916,248,100.3, representing a decrease of 17.52% compared to CNY 2,323,404,255.3 in 2022[72]. - Revenue from magnetic components was CNY 1,053,268,652.5, accounting for 54.97% of total revenue, down 19.82% year-over-year[72]. - The gross profit margin for magnetic components improved slightly to 18.88%, despite a revenue decrease of 19.82%[75]. - The company reported a positive profit for the period, but no cash dividend distribution plan was proposed[190]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a total of 500,000 active users by the end of 2023, up from 400,000 in 2022, marking a 25% increase[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[180]. Product Development and Innovation - New product launches in 2023 included three innovative optical devices, contributing to 30% of total sales[1]. - The company has developed a full range of high-speed optical modules, including 40G, 100G, 200G, and 400G, and the latest silicon photonic 800G DR8 optical module demo is expected to pass industry testing standards by March 2024[52]. - The company is actively involved in the development of silicon photonic technology, which is expected to significantly reduce costs and improve efficiency in the optical module sector[48]. - The company plans to develop more models of portable energy storage products to meet the increasing demand for outdoor power supply[122]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18% in 2023, totaling RMB 150 million, to support new technology initiatives[1]. - The company holds 331 valid patents, including 56 invention patents and 46 software copyrights, demonstrating strong research and development capabilities[55]. - The company’s R&D investment increased by 23.72% year-on-year, reaching ¥136,228,505.36, which represents 7.11% of total revenue[88]. - The number of R&D personnel rose by 20.49% to 247, with a notable increase in the proportion of personnel holding bachelor's degrees, which increased by 26.47%[87]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor was completed in Q4 2023, expected to enhance market competitiveness and increase market share by 5%[1]. - The company is actively pursuing partnerships with universities and research institutions to develop high-frequency magnetic materials for third-generation semiconductors[122]. - The company has established stable partnerships with numerous well-known domestic and international enterprises, focusing on high-quality customer resources[51]. Financial Management and Investments - The company raised a total of CNY 417 million through a private placement of 23,626,062 shares, which was completed on June 8, 2023[70]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥122,398,908.80, a significant increase of 367.42% compared to ¥26,186,100.00 in the same period last year[99]. - The company reported a net loss from investment of ¥4,401,968.85, accounting for 1.65% of total profit[92]. Risk Management - The company identified potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact its cost structure, and plans to improve procurement management and supplier relationships[125]. - The company is also exposed to foreign exchange risks due to its export business primarily priced in foreign currencies, which could affect profit margins if the RMB appreciates[126]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[134]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for senior management, with compensation based on monthly salary and annual performance rewards[140]. - The company has a robust investor relations management system, utilizing multiple channels for effective communication with investors[138]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,133, with 615 in the parent company and 2,518 in major subsidiaries[186]. - The company implements a performance-oriented compensation and assessment policy to enhance employee motivation and retention[188]. - The training program includes a structured talent development system through Mingpu Academy, focusing on various levels of training from entry-level to senior management[189].

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告摘要于 同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，2023 年年度报告 全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投 资者可通过网址https://eseb.cn/1dNP0Uz2KaY或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨先进先生；副总经理、财 务总监杨勋文先生；董事会秘书王妮娜女士；独立董事李洪斌先生（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 二〇二三年度 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZI10196 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 东莞铭普光磁股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 11 事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合作 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10196 号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称铭普光磁)财 务报表,包括 202 ...