广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法 律意见书 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《广州金逸影视传媒 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳） 律 师 事务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二三年十二月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广州金逸影视传媒股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州金逸影视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股 ...

章 程 二○二三年十二月 1 目 录 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 3 第四条 公司注册名称：广州金逸影视传媒股份有限公司 公司的英文名称：Guangzhou Jinyi Media Corporation 第五条 公司住所：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一 邮政编码：510623 第六条 公司注册资本为人民币 37,632 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-051 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月29日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影 视大会议室。 4.会议召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年12月29日 5.会 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权、组成及其下设机构 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 2 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 1 第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构及 公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

独立董事年报工作制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-048 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度修正案 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制 度>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立 董事年报工作制度》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份 | 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股 | | | 有限公司（以下简称"公司"）的 ...

薪酬与考核委员会工作细则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-046 广州金逸影视传媒股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则修正案 董事会 2023 年 12 月 13 日 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，现 结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工 作细则》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董 | | | 第六条 | 薪酬与考核委员会的主要职责权限为： | 事、高级管理人员的考核标准并进行考核 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话等方式发出召开独立董事专门会 议 2023 年第一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事修宗峰、 黄郡、谭骅亲自出席了会议。与会独立董事共同推举修宗峰先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 （以下无正文） 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 【此页无正文，为《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2023 年第一次会议审核意见》的签名页】 独立董事签名： 修宗峰 黄 郡 谭 骅 会议召开程序符合有关 ...

独立董事工作细则修正案 | | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | | | --- | --- | --- | | | 与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行 | | | | 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求， | | | | 认真履行职责，维护公司的整理利益，尤其要 | | | | 关注中小股东的合法权益不受损害。 | | | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 | 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有 | | | 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 | 忠实与勤勉义务，独立董事应当按照有关法 | | | 的单位或个人的影响。 | 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 | | | 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 | 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 | | 3 | 《指导意见》的要求，参加相关培训并根据 | 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 | | | 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 | 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 | | | 关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资 | 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 | | ...