广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权、组成及其下设机构 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 2 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 1 第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构及 公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

独立董事年报工作制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-048 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度修正案 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制 度>的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司独立 董事年报工作制度》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份 | 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股 | | | 有限公司（以下简称"公司"）的 ...

薪酬与考核委员会工作细则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-046 广州金逸影视传媒股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则修正案 董事会 2023 年 12 月 13 日 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，现 结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工 作细则》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董 | | | 第六条 | 薪酬与考核委员会的主要职责权限为： | 事、高级管理人员的考核标准并进行考核 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话等方式发出召开独立董事专门会 议 2023 年第一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事修宗峰、 黄郡、谭骅亲自出席了会议。与会独立董事共同推举修宗峰先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 （以下无正文） 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 【此页无正文，为《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2023 年第一次会议审核意见》的签名页】 独立董事签名： 修宗峰 黄 郡 谭 骅 会议召开程序符合有关 ...

独立董事工作细则修正案 | | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | | | --- | --- | --- | | | 与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、行 | | | | 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求， | | | | 认真履行职责，维护公司的整理利益，尤其要 | | | | 关注中小股东的合法权益不受损害。 | | | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 | 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有 | | | 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 | 忠实与勤勉义务，独立董事应当按照有关法 | | | 的单位或个人的影响。 | 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 | | | 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 | 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 | | 3 | 《指导意见》的要求，参加相关培训并根据 | 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 | | | 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相 | 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 | | | 关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资 | 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 | | ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-40 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:30 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由公司董 事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

股东大会议事规则修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法 | 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行 | | | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 | 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 | 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 | | | 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 | 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 | | | 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 | | | 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 | 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 | | | 相关法律、法规和《广州金逸影视传媒股份有 | 等相关法律、法规和《广州金逸影视传媒股份有 | | | 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 | 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-041 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 11 日下午 15:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会 议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，其中温泉以通讯表决方式出席会 议。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发 出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉 先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次交易事项不涉及再次出资，公司无需投入新的资金。该事项的决策程序 合法、合规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 ...

审计委员会工作细则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-045 广州金逸影视传媒股份有限公司 审计委员会工作细则修正案 为强化广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，现结合公司实际情况， 拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订，具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其 | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 | | | | 独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为 | | ...