2024 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独 立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 谭骅，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州 御银科技股份有限公司董事副总经理、董事会秘书、董事、董事长、总经理；花 都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技 股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立 董事。 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独 立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 修宗峰，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中南大学教授(博士生导 师)。历任中南大学商学院会计与财务系讲师、副教授，现任中南大学商学院会计 与财务系主任、教授；长城信息股份有限公司独立董事；湖南五新智能科技股份 有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 月 23 日至 ...

关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-013 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本年度不涉及变更会计师事务所。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 / 5 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2012 03 02 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | 8 号富华大厦 | A 座 8 | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 | | 2024 年 末 合伙人数量 | | | 259 | | 年末执业人员数量 2024 | 注册会 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-012 广州金逸影视传媒股份有限公司 二、对公司的影响 随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增 加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信情况概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第九会议审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过 18 亿元人民 币的银行综合授信额度，决议有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。 本次事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 单位：亿元 | 序号 | 申请授信主体 | 币种 | 授信额度 | | 期限 | | --- | --- | --- | ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大审议。现 将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意 见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净 利润为-90,354,207.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为- 1,033,533,980.35 元，公司未弥补亏损金额为-1,033,533,980.35 元，实收股本为 376,320,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 ...

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-011 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度 进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 最高额度不超过人民币 3 亿元，该额度自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 2025 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委 托理财的总金额不超过 3 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。 （三）投资品种 公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进 行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证 券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 年 月 02 | 03 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 | | ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 1 / 8 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-017 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 经公司对截至 2024 年 ...