关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-012 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意 见的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的 净利润为 13,348,099.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为-940,074,488.65 元， 公司未弥补亏损金额为-940,074,488.65 元，实收股本 为 376,320,000 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏 损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、主要原因 2023 年，受益于不确定因素影响消除，在市场放开后，随着"扩内需，促消 费"政策措施持续发力，供给结构不断优化，国内消费市场整体稳步复苏，电影 作为线下消费的重要场景，呈现强势复苏回暖态势。报告期内，公司随着行业复 苏实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 13,348,099.86 元，但尚不 足弥补以前年度亏 ...

综上，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事修宗峰 先生、黄郡女士、谭骅先生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会选举新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 罗党论，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中山大学教授。历任中山 ...

关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-013 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告 1、增资情况 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （1）2018年7月3日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 与孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）签署《关于深圳中汇影视文化传 播股份有限公司之股权转让协议》，公司受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有 限合伙）所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称"中汇 影视"、"目标公司"）股份115.1万股，每股人民币14.30元，转让对价总额为人 民币16,459,300.00元。受让后，公司持有中汇影视1.9612%股权。 （一）交易背景 （2）2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称"核心 股东"）签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称 "《增资协议》"），公司以自有资金人民币10,000万元认购中汇影视公司5,868, ...

第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-004 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 12 日下午 14:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电 话方式于 2024 年 4 月 2 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主 持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 20 ...

关于 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间： 2024 年 5 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15 至 09:25、09:30 ...

(一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的职业资格； 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 1 第一条 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务，并对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定履行选聘程序。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，需综合考虑服务质量和成本 效益，并视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议通过后，报董事会审议 ...

关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-011 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本年度不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大 会审议通过。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 ...

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。 3．特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正 常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-009 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度 进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 最高额度不超过人民币 3 亿元，该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 2024 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委 托理财的总金额不超过 3 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。 （三）投资品种 公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 03 月 | 02 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | | | 8 号富华大厦 | A 座 8 层 ...