广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 1 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观， 以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的 信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、 误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具 备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 2 第 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）及控股公司的内 部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各 项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")《中华人民共和国审计法》(下称"《审计法》")《审计 署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行 的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质 ...

信息披露事务管理制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-032 广州金逸影视传媒股份有限公司 信息披露事务管理制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了加强对广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真实、准确、完整，保 护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关 法律、行政法规及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司 部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有 限公司信息披露事务管理制度》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 ...

第一条 为了促进广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《广 州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅相 关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第四条 董事会秘书的任职资格： （一 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信 度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》及其它有关 法律、法规和规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第四条 投资者关系管理的目的： 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的关系。 第 ...

独立董事工作细则修正案 注：除上述修订外，还进行如下变更：删除《独立董事工作细则》中"监事"、"监事 会"表述；对原《独立董事工作细则》中的"股东大会"调整为"股东会"；对原《独立董 事工作细则》中的"或"统一替换为"或者"。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致 条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。 本次修订尚需股东会审议。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 暨修订、制定及废止公司部分治理 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步提高广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州 金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各 部门及分支机构负责人、各分（子）公司负责人以及与年报信息披露有关 的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有 ...

为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）中小股东的利 益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，完善公司法人治理结构，规 范公司选举董事，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最 新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司 实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司累积投票实施细则》进行修订， 具体修订内容如下： | | 《累积投票实施细则》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 | 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 | | | 简称 "公司"或"本公司"）中小股东的利 | 简称 "公司"或"本公司"）中小股东的利 | | | 益，切实保障社会公众股东选择董事、 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的 同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 2 第五条 每个会计年度结束后15日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司管理层应安 排独立董事对有关重大问题进行实地考察，指定专人做好书面记录，并由 独立董事、陪同人、记录人签字确认。 公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资 格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第七条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年 度审计工作安排及其他相关材料。 第八条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小 组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有 关法律法规及规范性文件、以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则规定补选。 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： (四) 法律、行政法规、中国证监会 ...