募集资金使用管理制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-031 广州金逸影视传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")募集资金的管理和运 用，最大程度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册并上市管理办法》《上市公司证券注 册管理办法》《上市公司信息披露就管理办法》《深圳证券交易所(下称"深交所") 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则及《公司章程》的最 新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司 实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金使用管理制度》进行 修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第八条 审计委员会的主要职责权限： (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调； (三) 审核公司的财务信息及其披露； (四) 监督及评估公司的内部控制； (五) 行使《公司法》规定的监事会的职权； (六) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘上市公司财务总监 ...

第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利审议子公司章程，并依据子公司章 程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由母公 司总经理办公会审议确定，由子公司股东会审议通过。 第八条 母公司委派至子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职 责： (一) 依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； (二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规 范运作；协调母公司与子公司间的有关工作； (三) 保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行； (四) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受 侵犯； (五) 定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况， 及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项； (六) 列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公 司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审 议； (七) 承担母公司交办的其它工作。 第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章 程，对母 ...

董事会议事规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-026 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则修正案 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的 议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议 事规则》进行修订，具体修订内容如下： | | 《董事会议事规则》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 新增 | 第三条 9 名董事组成，设 董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董 事长由董事会以全体董事 ...

第一条 为加强对广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公 司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定以及 《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记在其名 下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 引》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的，董事会秘 书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员，并提示相关风险。 第二章 股票买卖 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 1 第一条 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘,下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务，并对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定履行选聘程序。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，需综合考虑服务质量和成本 效益，并视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")审 议通过后，报董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 控股股东及实际控制人、持 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券 法》")、《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》(下称"《股 票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（下称"《上市公司监管指引》"）、《企业内部 控制基本规范》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州 金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的 回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； ( ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑 事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处 罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚； （十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违 纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责； （十八）除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工 作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉 嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责； （十九）中国证监会规定的其他事项。 1 第一条 为进一步规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号— ...

股东大会议事规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-025 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新 修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实 际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订， 具体修订内容如下： | | 《股东大会议事规则》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | 第二条 | | 1 | 新增 | 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 | | | | 用本规则。 | | | 第四条 | 第五条 | | | 股东大会分为年度股东 ...

第三章 日常经营管理与监督 第七条 委派董事、监事对参股公司的经营管理与监督： 广州金逸影视传媒股份有限公司 参股公司投后管理制度 第一章 总则 第二章 参股公司投后管理人员和机构 1 第一条 为进一步规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对参 股公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活 动稳健发展，降低公司投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由公司及其全资子公司、控股子公司出资且出资 比例低于50%、无实际控制权的公司。 第三条 公司作为有限合伙人参与投资基金等合伙企业的，管理办法参照本制度执 行。 第四条 公司应明确参股公司的对接协调岗位，建立日常对接的长效机制。 第五条 公司投资参股公司后，可根据公司章程或投资协议等向参股公司委派董 事、监事以及其他高级管理人员，或授权其他对接协调人对参股公司日常 经营活动进行管理与监督。 ...