关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-010 广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度与关联方 在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供 技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受 酒店服务、接受物业服务、采购商品等，预计 2025 年度拟与关联方发生总金额 不超过 2,260 万元的关联交易。公司 2024 年与关联方预计发生关联交易合计为 2,780 万元，实际发生金额为 1,214.81 万元，未超出公司预计金额。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 单位：万元（人民币） | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金额或预计 | 截至披露日已发生金 | 上年发生金额 | | ...

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州金逸影视传媒股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事修宗峰 先生、黄郡女士、谭骅先生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

关于解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理中心 （有限合伙）暨调整合伙协议部分条款的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-015 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙） 暨调整合伙协议部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"金逸影视"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）暨 调整合伙协议部分条款的议案》，同意解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理 中心（有限合伙）及调整部分合伙协议条款，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 2020 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二 次会议审议通过了《关于拟签署金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙） 合伙协议暨与专业机构合作成立文化产业投资基金的议案》，同意公司签署 《金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》 ...

关于 2024 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-016 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 2.网络投票时间： 2025 年 5 月 13 日 1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东 委托的代理人不必是公司的股东； ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-007 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 11 日下午 14:00 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书 面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 第五届监事会第九次会议决议公告 公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《20 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 11 日上午 11:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电 话方式于 2025 年 4 月 1 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主 持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-006 广州金逸影 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-009 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,033,533,980.35 元，母公司未分配利润为 878,098,789.57 元。公司 2024 年度利润分配预案为： 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2025 年 4 月 11 日分别召开的五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 28734.23万股，累计占流通股比： 82.23%，较上期变化： 2603.72万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李玉珍 | 20215.05 | 57.85 | 不变 | | 李根长 | 4424.95 | 12.66 | 不变 | | 广州融海投资企业(有限合伙) | 3584.00 | 10.26 | 2688.00 | | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 130.00 | 0.37 | 不变 | | 殷敏 | 88.07 | 0.25 | 新进 | | 陈鹏 | 72.67 | 0.21 | 新进 | | 王邵伟 | 65.76 | 0.19 | 新进 | | 王盟 | 55.22 | 0.16 | 新进 | | 陈瑞 | 53.01 | 0.15 | 新进 | | 邹玲 | 45.50 | 0.13 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 施笑利 | 157.29 | 0.45 | 退出 | | ...

金逸影视（002905）公告，2024年营业收入10.12亿元，同比下降25.88%。归属于上市公司股东的净亏 损9035.42万元，去年同期净利润1334.81万元，由盈转亏。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 ...

一、前期投资设立合伙企业概述 关于金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）经营期限到期的提示性公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-005 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）经营期限到期 的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"金逸影视"或"公司"）为推动 公司战略布局，提升公司竞争力及行业地位，在实现产业协同效应的同时也能获得 较高的资本增值收益，于 2020 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议及第四届 监事会第二次会议审议通过了《关于拟签署金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限 合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立文化产业投资基金的议案》，同意公司签署 《金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称"合 伙协议"），与天津锦翊投资管理有限公司（以下简称"锦翊投资"）共同投资设 立文化产业投资基金，该基金募集总规模为 8 亿元，首期认缴2 亿元，其中：锦翊 投资作为基金普通合伙人，拟出资 800 ...