广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外投资决策程序与规则 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")的法人治理 结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策 科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 、《深圳证券交易所股票上 市规则》(下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机 构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，并结合公司实际情况，特制定本投资决策程序与规则(下称"本规 则")。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益 化。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括： （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、境外投资等）； （三）债权、债务重组； （四）其他投资事项。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉及关联 交易时 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了加强对广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真实、准确、 完整，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所(下称 "深交所")股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、 行政法规以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本管理制度（下称"本 制度"）。 第二条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投 资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可 能产生的影响。前款 ...

关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-040 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废 止公司部分治理制度的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使原监事会职能；审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》， 同意补选邱显邦先生为公司第五届董事会非独立董事。 2025年7月16日，公司召开第五届董事会第十二次会议，补选邱显邦先生为 公司第五届董事会审计委员会委员。 现将相关情况公告如下： 公司董事会于近日收到董事、董事会审计委员会委员黄瑞宁先生的书面辞职 报告，其因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会董事及董事会审计委员会 委员职务，辞去上述职务后，黄瑞宁先生不再担任公司任何职务。 黄瑞宁先生申请辞去董事职务后， ...

之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年七月 北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：广州金逸影视传媒股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州金逸影视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 ...

2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-038 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年7月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6 会议室。 4.会议召集人：公司董事会 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-039 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 16 日下午 15:10 在广州市天河区天河北路 468 号嘉逸国际 酒店七楼 M6 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书 面、邮件、传真或电话方式于 2025 年 7 月 11 日向全体董事、高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓 文先生召集与主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召 开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第十二次会议决议公告 1.《广州 ...

2025 半年度业绩预告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-037 广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 半年度业绩预告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年6月30日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一 |  | | --- | | 扭亏为盈 | | 同向上升 | | 同向下降 | | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：2,800 | 万元–3,600 | 万元 | 亏损：6,927.99 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利：560 | 万元–720 | 万元 | 亏损：9,883.15 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.07 | 元/股–0.10 | 元/股 | 亏损：0.18 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 业绩变动的主要原因是： 1、 ...

Core Viewpoint - The company, Jin Yi Film (002905), expects a significant turnaround in its financial performance for the first half of 2025, projecting a net profit of 28 million to 36 million yuan, compared to a loss of approximately 69.28 million yuan in the same period last year [1] Financial Performance Summary - The projected net profit for the first half of 2025 is between 28 million yuan and 36 million yuan, a notable improvement from the previous year's loss of 69.28 million yuan [1] - The net profit after excluding non-recurring gains and losses is expected to be between 5.6 million and 7.2 million yuan, compared to a loss of approximately 98.83 million yuan in the same period last year [1] - The basic earnings per share are projected to be between 0.07 yuan and 0.1 yuan, a recovery from a loss of 0.18 yuan per share in the same period last year [1] Industry Insights - The primary reason for the performance improvement is attributed to the growth in box office revenue and the increase in audience attendance during the first half of 2025 [1]

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 5th Supervisory Board on June 27, 2025, via telecommunication, with all three supervisors present [1] - The meeting approved a proposal to abolish the Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, and relevant governance documents will be revised accordingly [2][3] - The supervisors, including Mr. Wen Quan, Mr. Qiu Xiaodong, and Ms. Chen Biyun, will have their positions naturally terminated due to the governance structure adjustment, with Mr. Wen no longer holding any position in the company [2][3] Group 2 - The company expressed gratitude for the contributions made by the departing supervisors during their tenure [3] - The proposal to amend the Articles of Association and related governance documents will be submitted for review at the company's first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [3]

Core Points - The company, Guangzhou Jinyi Film and Television Media Co., Ltd., has revised its Articles of Association to align with current laws and regulations [1][2][3] - The revisions include clarifications on the roles and responsibilities of the legal representative and the board of directors [2][3] - The company aims to enhance governance and protect the rights of shareholders and creditors through these amendments [1][2] Summary by Sections - **Company Governance**: The revised Articles of Association establish clear guidelines for the company's organizational structure and operational behavior, ensuring compliance with the Company Law and Securities Law [1][2] - **Legal Representative**: The chairman of the board serves as the legal representative, and any resignation from this position must be addressed within 30 days [2][3] - **Shareholder Rights**: Shareholders can initiate lawsuits against the company’s directors, supervisors, and senior management, reinforcing accountability [3][5] - **Capital Management**: The company can increase capital through various methods, including public offerings and private placements, subject to shareholder approval [7][9] - **Share Repurchase Conditions**: The company may repurchase its shares under specific circumstances, such as capital reduction or mergers, with strict adherence to legal requirements [9][10] - **Shareholder Obligations**: Shareholders are required to uphold their financial commitments and cannot withdraw their investments except as permitted by law [19][22] - **Control Mechanisms**: The company has established mechanisms to prevent the controlling shareholder from misusing their position, including a "freeze and occupy" policy for shares in case of asset misappropriation [20][23][26]