关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-008 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司 2024 年度日常 关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意 公司申请的 2024 年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟 洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关 规定，本次关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2024 年预计关联交易类别和金额 2024 年度，本公司预计与关联方发生的日常 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-007 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2024 年 4 月 12 日分别召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 关于 2023 年度拟不进行利润分配预案的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条："上市公司利润分配应当以 母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比 例。"，2023 年度公司可供分配的利润为-940,074,488.65 元。 由于 2023 年度公司可供分配的利润为负值，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市 ...

2023 年度独立董事述职报告 （1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-010 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信情况概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第五会议审议通过了《关于公司向银行 申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过 18 亿元人民币的银行 综合授信额度，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。 本次事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 单位：亿元 | 序号 | 申请授信主体 | 币种 | 授信额度 | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 人民币 | | 18 | 1 年 | | | 合计 | | | 18 | - | ...

关于联营企业金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-003 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 金逸锦翊及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年3月28日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）收 到金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)（以下简称"金逸锦翊"）发来的中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金逸锦翊(天津)投资管理中心(有 限合伙)审计报告》（众环审字(2024)0300120号），金逸锦翊2023年年度计提资 产减值准备4,560万元，现将金逸锦翊本次计提资产减值准备的有关情况公告如 下： 一、金逸锦翊基本情况 （一）工商登记情况 1、企业名称：金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙） 2、企业类型：有限合伙企业 关于联营企业金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙) 3、执行事务合伙人：天津锦翊投资管理有限公司 4、成立日期：2020年3月24日 5、合伙期限：2020年3月24 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳） 律 师 事务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二三年十二月 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广州金逸影视传媒股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州金逸影视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法 律意见书 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《广州金逸影视传媒 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东 ...

章 程 二○二三年十二月 1 目 录 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 3 第四条 公司注册名称：广州金逸影视传媒股份有限公司 公司的英文名称：Guangzhou Jinyi Media Corporation 第五条 公司住所：广州市天河区华成路 8 号之一 402 房之一 邮政编码：510623 第六条 公司注册资本为人民币 37,632 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-051 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月29日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区华成路 8 号礼顿阳光大厦4楼金逸影 视大会议室。 4.会议召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年12月29日 5.会 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权、组成及其下设机构 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 2 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和 ...