广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日 起未逾3年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行 人； 2 第二章 离职情形与生效条件 1 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

对外担保管理制度修正案 对外担保管理制度修正案 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外担保管理制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")对外担保管理工作， 严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止 公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股 份有限公司对外担保管理制度》进行修订，具体修订内容如下： | | 《对外担保管理制度》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度所称 "报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 1 第一条 为加强和规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 1 第一条 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（ 以下简称（ 信息披露义 务人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规以及《广州金逸 影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合 公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及证券交易所其他业务规则等相 关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 ...

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-023 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》具体修订情况详见同日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》（公告编号：2025-024）。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公 司修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、 修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影 ...

对外投资决策程序与规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-029 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外投资决策程序与规则修正案 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")的法人治理结 构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保 障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，公司根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分 治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公 司对外投资决策程序与规则》进行修订，具体修订内容如下： 注：除上述修订外，还进行如下变更：对原《对外投资决策程序与规则》中的"股东大 会"调整为"股东会"此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引 条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。 本次修订尚需股东会审议。 | | 《对外投资决策程序与规则》修订情况 ...

关联交易决策制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-030 广州金逸影视传媒股份有限公司 关联交易决策制度修正案 关联交易决策制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管信息披露指引第 75 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止 公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股 份有限公司关联交易决策制度》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修 ...

公司章程修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-024 广州金逸影视传媒股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况， 拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修 订，具体修订内容如下： | | 《公司章程》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 第一条 | 第一条 | | | 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 | 为规范广州金逸影视传媒 ...

关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-034 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、董事会审计委员会委员的书面辞职报告，黄瑞宁先生因个人原因，向董事会 申请辞去第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，黄 瑞宁先生将不再担任公司任何职务。 公司对黄瑞宁先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、关于增补董事的情况 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，经公司股东李玉珍（持股比例 53.72%）提名及公司董事 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十 ...

关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-036 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议召开符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00 2.网络投票时间： 2025 年 7 月 16 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13: ...