重庆华森制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事、总经理及其他高 级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事、总经理及其他高级管理人员 的考核标准、进行考核；制定或者变更公司股权激励计划、员工持股计划，激励 对象获授权益、行使权益条件成就；审议董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 司安排持股计划；法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他工作。 1 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会选 ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范重庆 华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做 的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他 相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 董事由股东大会选举或更换。董事每届任期三年，董事任期届满， 可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议决 定于2023年11月15日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89 号）召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召 开本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-048 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第九次会议决议提请召开 公司2023年第一次临时股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关 于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:0 ...

重庆华森制药股份有限公司 章 程 （二零二三年十月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-046 重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"） 第三届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于 2023年10月16日向全体监事发出。 （二）本次会议于2023年10月26日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书列席本次会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 三、备查文件 （一）公司第三届监事会第六次会议决议。 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 经 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司 决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《重庆华森制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《办法》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三章 独立董事的任职条件 第七条 独立董事应当按中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构 所组织的培训。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-047 重庆华森制药股份有限公司 二、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第45条 公司从事期货和衍生品交易，应 | 第45条 公司从事期货和衍生品交易，应 | | 当编制可行性分析报告，经全体董事过 | 当编制可行性分析报告，经全体董事过半 | | 半数审议通过，独立董事应当发表专项 | 数审议通过，独立董事应当发表专项意 | | 意见，并及时对外披露以及进行充分的 | 见，并及时对外披露以及进行充分的风险 | | 风险提示 | 提示 | | 第53条 ……监事会同意召开临时股东大 | 第53条 ……监事会同意召开临时股东大 | | 会的，应在收到请求5日内发出召开股东 | 会的，应在收到请求5日内发出召开股东 | | 大会的通知，通知中对原提案的变更， | 大会的通知，通知中对原请求的变更，应 | | 应当征得相关股东的同意。…… | 当征得相关股东的同意。…… | | 第59条 召集人将在年度股东大会召开20 | 第59条 召集人将在年度股东大会召开20 | | 日前以书面方式通知各股东，临时 ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 （5） 定期向公司董事会报告工作； （6） 董事会授予的其他职权。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据前述第四条与第五条的规定补足委员人数。 审计委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章 程》规定的相关程序报经股东 ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责规范公司董事、总经理及其他高级管理人员的 选择标准和程序；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和 高级管理人员的人选及其任职资格进行审查并提出建议；审议提名或者任免董事、 聘任或者解聘高级管理人员等事宜；法律法规、《公司章程》和董事会授权的其 他工作。 第四条 根据公司章程规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事成员 ...

*** 二、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司 许 可 证 编 号：渝 20150018 社会信用代码：915002262038944463 分类码：AhzyBhzChDh 注 册 地 址：重庆市荣昌区工业园区 法 定 代 表 人：游洪涛 企 业 负 责 人：游洪涛 质 量 负 责 人：邓林 质 量 受 权 人：王茜 生 产 负 责 人：周帮建 有 效 期 至：2025 年 11 月 09 日 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2023-043 重庆华森制药股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更及通过 GMP 符合性检查的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年 2月成为奥美沙 坦酯氨氯地平片的上市许可持有人（详见公司公告，公告编号 2023-005），并于近 日收到重庆市药品监督管理局颁发的该药品的《药品生产许可证》（许可证编号： 渝 20150018）、《药品 GMP 符合性检查结果通知书》（编号：渝 GMP20230 ...