重庆华森制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的相关行为，提高审计工 作和财务信息披露质量，切实维护股东合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用（包含续聘或改聘）或解聘会计师事务所应当经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券、期货 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-072 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 决定于2024年12月24日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89 号）召开公司2024年第一次临时股东大会，现就召开公司2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十五次会议决议召开公 司2024年第一次临时股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 规定。 1.现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）14:00 2.网络投票 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-070 重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024 年11月29日向全体监事发出。 （二）本次会议于2024年12月5日下午3时在公司三楼会议室以现场表决的方 式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士列席本 次会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-068 重庆华森制药股份有限公司 关于公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于公司产品阿戈美拉汀片（以 下简称"该药品"）的《药品注册证书》（证书编号：2024S02963），现将相关 情况公告如下： 一、药品的基本情况 地址：重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号 审 批 结 论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发 给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质 量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的其他情况 根据药智网数据显示，2023 年阿戈美拉汀片整体市场份额为 9.24 亿元。该 药品是一种新型抗抑郁药物，其作用机制突破了传统单胺类递质系统，通过激活 褪黑素受体（MT1 和 MT2）以及拮抗 5-HT2C 受体，在发挥抗抑郁疗效的同时 ...

Group 1: Financial Performance - The revenue of the five key traditional Chinese medicine products increased by 24.49% year-on-year in Q3 2024, and by 31.44% from the beginning of the year to the reporting period [2] - The revenue of Ganqi Bingmei Tablets increased by 38.84% during the reporting period, and by 54.36% from the beginning of the year to the reporting period [2] Group 2: Market Strategy - The company is focusing on expanding sales channels in non-grade public hospitals, including grassroots medical institutions, private hospitals, retail chains, and e-commerce platforms [3] - The company aims to explore diversified development strategies in advantageous areas to mitigate the risks associated with price reductions from centralized procurement [3] Group 3: Product Development - The global market size for special medical foods is approximately $3 billion, with China's market size around 7 billion RMB [4] - The company has established the first special medical food production base in the Sichuan-Chongqing region and currently has four self-researched projects in this area [4] - The company expects to obtain its first production license for special medical foods by the end of 2024 or early 2025 [5] Group 4: Sales Channels - Approximately 70% of the company's sales are still concentrated in public hospitals, with ongoing efforts to develop grassroots hospitals, private hospitals, retail pharmacies, and e-commerce platforms [5] - The company is actively expanding its presence in retail pharmacies and online platforms to increase its market share outside of hospitals [5] Group 5: Innovation and R&D - The company has five self-developed innovative drugs in the research phase, targeting various cancers [6] - The company has relocated its wholly-owned subsidiary to Chongqing to better promote the development of its innovative drug segment [6]

证券代码： 002907 证券简称：华森制药 重庆华森制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 重庆辖区上市公司 | 2024 年投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 通过"全景投资 ...

重庆华森制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆华森制药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华森制药 股票代码：002907 信息披露义务人1：成都地方建筑机械化工程有限公司 住所及通讯地址：成都市郫都区安靖镇土地村 信息披露义务人2：游洪涛、王瑛 住所及通讯地址：重庆市渝北区**** 信息披露义务人3：上海添橙投资管理有限公司－添橙添利一号私募证券投资基 金 住所及通讯地址：上海市静安区 股份变动：持股比例被动稀释、增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让及 股份减少 签署日期：二〇二四年十一月二十七日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以 下简称"《准则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在重庆华森制药股份 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-067 重庆华森制药股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司及其一致行动人游洪涛先生、王瑛 女士、上海添橙投资管理有限公司-添橙添利一号私募证券投资基金保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系公司实施 2019 年限制性股票激励计划、回购注销限制性 股票、公司可转债转股、股东王瑛女士和控股股东成都地方建筑机械化工程有限 公司实施减持计划以及公司实际控制人游洪涛先生增加一致行动人并在一致行 动人之间内部转让但不导致持股比例变化所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称"成都地建"或"控 股股东"）及其一致行动人游洪涛先生、王瑛女士、上海添橙投资管理有限公司 －添橙添利一号私募证券投资基 ...

关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-066 重庆华森制药股份有限公司 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于阿戈美拉汀的《化学原料 药上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下： 一、原料药基本信息 化学原料药 名 称：阿戈美拉汀 英文名 / 拉丁名：Agomelatine 通知书编号：2024YS01183 化学原料药注册批准 ：YBY74562024 文 号 通 知 书 有效期：至 2029 年 11 月 19 日 申请内容：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质 量标准、标签及生产工艺照所附执行。 生产企业：名称：重庆华森制药股份有限公司 地址：重庆市荣昌区工业园区 二、其他相关情况 包装规格：5.0kg/袋 登记号：Y20230000351 受理号：CYHS23604 ...

Summary of the Conference Call Record Company Information - **Company Name**: Chongqing Huason Pharmaceutical Co., Ltd. [1] - **Stock Code**: 002907 [1] - **Announcement Number**: 2024-065 [1] Key Points - **Event Participation**: The company will participate in the "2024 Investor Online Collective Reception Day" organized by the Chongqing Listed Companies Association and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - **Event Date and Time**: The event is scheduled for November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [1] - **Platform for Interaction**: Investors can log in to the Panorama Roadshow platform (http://rs.p5w.net) to engage in discussions [1] - **Company Representatives**: The event will feature participation from the company's Deputy General Manager and Board Secretary, Ms. You Xuedan, and Chief Financial Officer, Ms. Peng Xiaoyan, along with other relevant personnel [1] - **Format of Interaction**: The communication will be conducted in an "one-to-many" online format, allowing investors to ask questions and receive responses [1] - **Encouragement for Participation**: The company invites all investors to actively participate in the event [1] Additional Important Information - **Commitment to Transparency**: The company and its board members assure that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1][2]