证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-036 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议决定于2025年5月21日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道 中段89号）召开公司2024年年度股东大会，现就召开公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十六次会议决议召 开公司2024年年度股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通 过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00 2.网络投票时间： 通过 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-023 重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 （二）本次会议于2025年4月24日上午11时在公司三楼会议室以现场表决的 方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士列席参 加。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》的有关内容 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-022 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2025 年 4 月 14 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市 渝北区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、杜守颖、李嘉明、秦少 容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人 员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-030 重庆华森制药股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并 实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025年中期分红安排 1.中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2.中期分红的时间 2025 年下半年。 3.中期分红金额上限 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司 股东的净利润。 4.中期分红的授权 为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-024 重庆华森制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 〈2024年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司2024年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司〈2024年度利润分配 预案〉的议案》，经审议，公司董事会认为公司2024年度利润分配预案在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分 考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符 合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章 程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长 期回报 ...

重庆华森制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011008409 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆华森制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003723 号 重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆华森制药股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003723 号 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆华 森制药股份有限公司（以下简称华森制药公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...

（截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 重庆华森制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆华森制药股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000098 号 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆华森制药股份有限公司（以下简称华森制药 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

3、上述独立董事均不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事均不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事均不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员"； 重庆华森制药股份有限公司 关于公司独立董事独立性的评估意见 重庆华森制药股份有限公司董事会近日收到独立董事杜守颖、李嘉明、秦 少容出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员名 单、股东名册、比对规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现 任独立董事 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、上述独立董事均不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事均不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 6、上述独立董事均不属于"为 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"） 的独立董事，有责任向各位汇报本人在 2024 年度的履职情况。2024 年度本人严 格按照证监会、交易所及相关法规及要求，始终保持着勤勉尽责的工作态度，忠 实履行独立董事的职责。本人积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，认真 审阅了董事会、股东大会的各项会议议案，并对相关事项发表了意见。在履行职 责的过程中，本人始终将公司和股东的利益放在首位，尤其是关注并维护了中小 股东的合法权益。在此，本人将 2024 年度的履职情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医 学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大 学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾 担任太极集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研 究院院长；重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限 公司董事长；重庆大易科技 ...