上海泽昌律师事务所 关于 重庆华森制药股份有限公司 2024年年度股东大会的 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 重庆华森制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-01-11-01 致：重庆华森制药股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆华森制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性 文件以及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-042 重庆华森制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月 21日9:15至15:00任意时间。 （二）会议召开和表决方式 本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。 公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。 （五）会议主持人 董事长游洪涛先生。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-043 重庆华森制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日以现场方 式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会选举产生第四届董事会后，以现场方式送达全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 21 日 16:00 在公司三楼会议室以现场表决的 方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，全体董事均现 场出席并参与表决，公司全体高级管理人员列席会议。 （四）会议由过半数董事推选的董事游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关 ...

重庆华森制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 （二）本次会议于 2025 年 5 月 13 日 13 时 30 分在公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。董事游洪涛、 刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、李嘉明、杜守颖、秦少 容均为现场出席会议并进行表决，公司全体高级管理人员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-041 本次成都奥睿药业有限公司（下称"奥睿药业"）股权变更完成后，公司及 其控股子公司重庆华森英诺生物科技有限公司（下称"华森英诺 ...

Transaction Overview - Company and its wholly-owned subsidiary, Chongqing Huason Yino Biotechnology Co., Ltd., will acquire 37.3619% equity of Chengdu Aorui Pharmaceutical Co., Ltd. to enhance innovation drug R&D capabilities and accelerate transformation [1][2] - After the transaction, the company and Huason Yino will hold a combined 66% equity in Aorui Pharmaceutical, which will be included in the company's consolidated financial statements [1][3] Background of the Transaction - The company participated as an angel investor in Aorui Pharmaceutical in June 2020, investing 30 million RMB at a capital increase price of 4.6146 RMB per registered capital [2] - Aorui Pharmaceutical has faced operational difficulties since 2023, triggering buyback clauses due to failure to submit clinical trial applications by the deadline [3][4] Financial and Operational Status of Aorui Pharmaceutical - Aorui Pharmaceutical reported a net loss of approximately 24.89 million RMB for the year ending December 31, 2024, with current liabilities exceeding current assets by about 11.08 million RMB [9] - The company’s total assets were approximately 26.76 million RMB, and net assets were about 12.98 million RMB as of December 31, 2024 [9] Valuation and Equity Transfer - The valuation report indicated that the book value of Aorui Pharmaceutical's equity was 12.98 million RMB, while the assessed value was 98.39 million RMB, reflecting a significant increase of 658.12% [10] - The equity transfer price is based on this valuation, ensuring fair pricing and protection of the company's and shareholders' interests [10] Strategic Importance of Aorui Pharmaceutical - Aorui Pharmaceutical's core asset, ORIC-1940, has received clinical approval and is positioned to address a critical medical need in treating secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) [19][20] - The integration of Aorui Pharmaceutical into the company's innovation drug segment is expected to enhance the overall R&D pipeline and success rates in drug development [20] Guarantee and Risk Management - The company will provide a guarantee of up to 26 million RMB for Huason Yino's obligations under the equity transfer agreement, with a three-year term [21][24] - The board believes that the financial condition of Huason Yino is stable, and the risks associated with the guarantee are manageable [24] Board Approval and Compliance - The transaction was approved by the board with unanimous consent, and it does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring as defined by regulations [2][3]

股东全部权益价值 资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 重庆华森制药股份有限公司拟进行对外投资事宜 所涉及的成都奥睿药业有限公司 中评正信评报字[2025]133号 共1册,第1册 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 111160004202500206 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025-155 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中评正信评报字[2025]133号 | | | | 重庆华森制药股份有限公司拟进行对外投资事宜所涉及的成都奥 | 报告名称: | 睿药业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 98.385.900 NAFF A FI | | | | 评估报告日: | 2025年04月30日 | | | | 评估机构名称: | 北京中调西靠资产评估有限公司 | | | | 申时钟 | 正式会员 | 编号: 11001441 | 签名人员: | | 贺成丽 | (资产评估师) | 见习会员 | 编号:41130086 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-040 重庆华森制药股份有限公司 关于公司全资子公司受让成都奥睿药业有限公司股 权及公司为全资子公司提供对外担保的公告 一、交易事项 （一）交易概述 为了整合与补充创新药研发管线，进一步加强重庆华森制药股份有限公司 （以下简称"华森制药"或"公司"）创新药研发能力，提高华森制药创新药研 发成功的可能性，加速华森制药转型升级，公司及其下属全资子公司重庆华森英 诺生物科技有限公司（以下简称"华森英诺"）与成都奥睿药业有限公司（以下 简称"奥睿药业"或"目标公司"）的现有股东杨胜勇、黄奇、深圳市中小担创 业投资有限公司、深圳市人才创新创业三号三期股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、深圳市中小担天使一期创业投资合伙企业（有限合伙）及成都地奥九泓制 药厂签署《股权变更协议》，华森英诺将无偿受让奥睿药业 37.3619%股权（以 下简称"本次股权转让"或"本次交易"）作为公司及华森英诺承担奥睿药业的 历史交易文件中杨胜勇、黄奇对深圳市中小担创业投资有限公司、深圳 ...

（三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。董事游洪涛、 刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、李嘉明、杜守颖、秦少 容均为现场出席会议并进行表决，公司全体高级管理人员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-041 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2025 年 5 月 8 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 13 日 13 时 30 分在公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司受让成都奥 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company emphasizes compliance with information disclosure while discussing operational performance, product layout, market development, and production management [2] - The impact of centralized procurement (集采) is significant on existing products but limited on new varieties; the company aims to explore diversified development in advantageous areas [3] - The company has established a "three-three-three" pipeline structure for R&D, focusing on new product launches to drive revenue growth [3] Group 2: R&D and Innovation - The company is advancing four innovative drug R&D pipelines targeting various cancers, with 17 patent applications filed by the end of 2024 [4] - The first global innovative drug project HSN003 was showcased at the AACR annual meeting in 2024, marking a step towards international integration [4] - The company plans to continue R&D investments while managing risks to inject vitality into its development [5] Group 3: Sales and Market Expansion - The sales strategy remains focused on public hospitals, which account for approximately 70% of the market, while also expanding into grassroots hospitals, private hospitals, retail pharmacies, and e-commerce platforms [6] - The company has made significant strides in overseas markets, with FDA approvals for production facilities and products, enhancing its international presence [7] Group 4: Traditional Chinese Medicine (TCM) Performance - Revenue from five key TCM products grew by 21.71% in 2024, with notable increases in specific products such as 甘桔冰梅片 (29.97%) and 六味安神胶囊 (23.38%) [8] - The company is focusing on the technical market promotion and access of its key TCM products, especially in non-grade public hospital channels [8] Group 5: Cost Management and Procurement Strategy - The company anticipates that the high costs of raw materials for TCM will not persist long-term and is conducting market research to monitor trends [10] - A flexible procurement strategy is being implemented to manage costs and ensure supply chain stability, including small batch purchases to mitigate inventory risks [11]

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-039 重庆华森制药股份有限公司 关于公司控股股东及高级管理人员减持股份预披露 的公告 公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司、高级管理人员彭 晓燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东成 都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称"成都地建"）和高级管理人员彭晓燕 女士发来的《关于计划减持公司股份的告知函》。 持有公司175,572,175股份的控股股东成都地建计划自本公告披露之日起15个 交易日后的3个月内（即2025年6月6日至2025年9月5日）通过集中竞价方式减持公 司股份合计不超过4,175,963股，不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持 公司股份合计不超过 8,351,926股，不超过公司总股本的 2%，合计减持不超过 士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月6日至2025年9月 一、股东的基本情况 | ...