股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：华森制 药，证券代码：002907）于 2025 年 5 月 27 日、5 月 28 日连续 2 个交易日内收 盘价涨幅偏离值累计达到 21.52%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-048 重庆华森制药股份有限公司 （五）经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 二、对重要问题的 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-047 重庆华森制药股份有限公司 一、《药品再注册批准通知书》主要信息 增生、甲状腺结节、子宫肌瘤等疗效突出，可软化包块、缩小囊肿、减轻症状。 平消片被列入《肿瘤中医诊疗指南》《中医外科常见病诊疗指南》《中成药临床 应用指南·消化疾病分册》《中成药临床应用指南·呼吸系统疾病分册》《临床 路径治疗药物释义肿瘤疾病分册》《中医临床诊疗指南释义》《国家基本药物临 床应用指南(中成药)》等多项临床指南或专家共识。 三、对公司的影响 本次公司获得平消片的《药品再注册批准通知书》将确保该药品的正常生产 和销售，公司将严格按照要求开展相关工作，控制产品质量，持续为市场提供 高品质的产品。 关于公司收到药品再注册批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重庆市药品监 督管理局（以下简称"市药监局"）核准签发的关于公司药品平消片的《药品再 注册批准通知书》。现将相关情况公告如下： | 药 | 品 | | 通 | 用 | | 名 称：平消片 ...

重庆华森制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002907 证券简称：华森制药 编号：2025-006 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 通过"路演中"网络平台参与公司 2024 年度暨 2025 年一季度 | | 人员姓名 | 业绩网上说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 28 日 | | 地点 | 公司 2 楼会议室 | | 上市公司接待人姓名 | 游洪涛（董事长、总经理） | | | 游雪丹（副总经理、董事、董事会秘书） | | | 李嘉明（独立董事） | | | 彭晓燕（财务总监） | | | 周智如（证券事务代表） | | | 徐 君（证券事务专员） | | | 一、公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司经营业 绩、产品布局、市场开发和生产管理等情况，沟通内容与公司 | | | 公告内容一致。 | | 投资者关系活动 | 二、采取问答方式，由游雪丹女士、李嘉明先生 ...

重庆华森制药股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年一季度业绩网上说明会的通知 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-046 届时，公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等主要领 导将出席本次业绩网上说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 三、投资者参加方式 投资者可登录"路演中"（http://www.roadshowchina.cn/）预约参与本 次2024年度暨2025年一季度业绩网上说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《2024年年度报告》全 文及其摘要和《2025年一季度报告》已于2025年4月25日披露，为便于广大投资 者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司拟召开"2024年度暨 2025年一季度业绩说明会"。具体情况如下： 一、会议时间、地点 业绩说明会将于2025年5月28日（星期三）15:00～16:00通过网络会议的形 式在"路演中"平台举行。 二、参加人员 四、公开征集问题 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-045 重庆华森制药股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.50 元 （ 含 税 ） ， 按 公 司 现 有 总 股 本 417,596,314 股 为 基 数 计 算 ， 共 派 发 现 金 红 利 分配利润结转以后年度分配； 激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的调整原则实施。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 417,596,314 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定 权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-045 重庆华森制药股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个 月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 1.公司股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：公司拟以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.50 元 （含税），按公司现有总股本 417,596,314 股为基数计算，共派发现金红利 20,879,815.70 元，具体金额以实际派发情况 ...

关于 重庆华森制药股份有限公司 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 上海泽昌律师事务所 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 重庆华森制药股份有限公司 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-01-11-01 致：重庆华森制药股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆华森制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性 文件以及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

重庆华森制药股份有限公司 章 程 （二〇二五年四月） 目 录 第一章 总则 第1条 为维护重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第3条 公司于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4006万股并于2017年10月20 日在深圳证券交易所上市。 第8条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 第9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第4条 公司的注册中文名称：重庆华森制药股份有限公司 英文名称：Ch ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范重庆 华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定，履行董事职务。 在每届任期中增选、补选的董事，其董事任 ...

重庆华森制药股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，必须由独立董事委员担任， 并且必须为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，行 使以下职权： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、 《重庆华森制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程规定设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计 工作的监督、审核、沟通及协调。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任 ...