重庆华森制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的处理原则。注重职能部门的响应与协作，提高防范声 誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 ...

（三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，全体董事均现 场出席并参与表决，公司全体高级管理人员列席会议。 （四）会议由过半数董事推选的董事游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日以现场方 式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 （二）本次会议于 2025 年 5 月 21 日 16:00 在公司三楼会议室以现场表决的 方式召开。 二、董事会审议情况 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-043 重庆华森制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的独立董事行为，充分发挥独立董事你在公司治理中的作用，切实 保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《重庆华森制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《办法》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《重庆华森制药股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程规定设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计 工作的监督、审核、沟通及协调。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中包 括两名独立董事，且委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | 第八章 | 通知与公告 48 ...

第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 董事由股东会选举或更换，董事每届任期三年，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。董事任期届满，可连选连任。 重庆华森制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范重庆 华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 董事任期从股东会决议 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 第一章 总则 第一条 为提高重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 重庆华森制药股份有限公司 舆情管理制度 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的公司。 第四条 舆情信息的分类： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其 ...

重庆华森制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-044 重庆华森制药股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及 其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召开 2024年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事5名、独立董事3 名，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事（公告编号： 2025-035），共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三 年。 经全体董事一致同意，豁免董事会通知时限要求，公司于同日召开第四届 董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门 委员会委员及主任委员；聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 证券事务代表及内部审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会任期自2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 董事会专门委员会均由公司董事组成，审 ...

上海泽昌律师事务所 关于 重庆华森制药股份有限公司 2024年年度股东大会的 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 重庆华森制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 法律意见书 编号：泽昌证字 2025-01-11-01 致：重庆华森制药股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆华森制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性 文件以及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理 ...