（截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 重庆华森制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆华森制药股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000098 号 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆华森制药股份有限公司（以下简称华森制药 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003723 号 重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆华森制药股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003723 号 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆华 森制药股份有限公司（以下简称华森制药公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...

重庆华森制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011008409 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆华森制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

3、上述独立董事均不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事均不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事均不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员"； 重庆华森制药股份有限公司 关于公司独立董事独立性的评估意见 重庆华森制药股份有限公司董事会近日收到独立董事杜守颖、李嘉明、秦 少容出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员名 单、股东名册、比对规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现 任独立董事 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、上述独立董事均不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事均不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 6、上述独立董事均不属于"为 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"） 的独立董事，有责任向各位汇报本人在 2024 年度的履职情况。2024 年度本人严 格按照证监会、交易所及相关法规及要求，始终保持着勤勉尽责的工作态度，忠 实履行独立董事的职责。本人积极出席了公司董事会会议和股东大会会议，认真 审阅了董事会、股东大会的各项会议议案，并对相关事项发表了意见。在履行职 责的过程中，本人始终将公司和股东的利益放在首位，尤其是关注并维护了中小 股东的合法权益。在此，本人将 2024 年度的履职情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医 学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大 学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾 担任太极集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研 究院院长；重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限 公司董事长；重庆大易科技 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森 制药"）的独立董事，2024 年度严格按照证监会、交易所等相关法规及要求，勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极参加会议，现将本人 2024 年履职情况作 报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法 律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益。 综上所述，本人不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 第 1 页 共 9 页 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司《独立董事工作细则》等相关规定中独立性的要求。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李嘉明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员。重庆大学 管理学博士、会计学 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人杜守颖作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制 药"）的独立董事，2024 年度严格按照证监会、交易所等相关法规及要求，积极 出席董事会及股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相 关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年履职情况作如下汇报： 一、基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床 中药专业博士学位，教授。曾任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限 公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业 股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公 司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事； 现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森制药股份 有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国 中医药促进会药物经济学专业 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 重庆华森制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人（会 计主管人员）彭晓燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 风险因素详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来 发展的展望（三）经营可能面对的风险"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指 ...

重庆华森制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-021 重庆华森制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 重庆华森制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 238,944,153.42 | 228,392,771.39 | 4.62% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,355,21 ...

关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重庆市药品监督 管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝20150018），本次变更主要涉 及核减受托生产（仅限注册申报使用）、新增受托生产和产品通过药品生产质量管 理规范符合性检查。具体情况如下： 一、变更内容 1.核减受托生产（仅限于注册申报）：委托方是重庆希韦医药科技有限公司， 受托品种是二甲双胍恩格列净片（I）、二甲双胍恩格列净片（VI），生产场地是 重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号 503 车间片剂生产线，受托有效期至 2025 年 11 月 9 日； 2.新增受托生产：委托方是重庆希韦医药科技有限公司，受托品种是二甲双胍 恩格列净片（I）（国药准字：H20249711）、二甲双胍恩格列净片（VI）（国药准 字 H20249712），生产场地是重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号 503 车间片剂生 产线，受托有效期至 2025 年 11 月 9 日； 3.重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号 503 ...