浙江中欣氟材股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制 性股票并调整回购数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 248.92 万股，其中首次授予部分为 213.92 万股，预留授予部分为 35.00 万股。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-031 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已全部解除限售或回购注销。现将有关 事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同日，公司第五届监事会 第十二次会议审议了本次激励计划相关议案并对本次激励计划的激励对象名单 进行核查，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。 2、20 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江中欣氟材股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商 誉的江西中欣埃克盛新材料有限公司资产组可收回金额项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2024)第 0115 号 （共一册，第一册） 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二四年四月十一日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 .5 | | 二、 | 评估目的 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 10 | | 四、 | 价值类型 13 | | 五、 | 评估基准日 14 | | 六、 | 评估依据 14 | | 七、 | 评估方法 18 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 20 | | 九、 | 评估假设 22 | | 十、 | 评估结论 24 | | 十一、 | 特别事项说明 25 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 26 | | 十三、 | 资产评估报告日 27 | | 资产评估报告附件 | 28 | 浙江中欣氟材股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及 ...

浙江中欣氟材股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计收费 8.17 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职 责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 倪宣明：男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 应用经济学博士，中国科学院数学与系统科学研究院数学博士后。主要研究领域 包括私募基金与创业投资、数量金融、金融科技等，在核心期刊发表论文五十余 篇，出版论著五本。现任北京大学软件与微电子学院（金融信息与工程管理系） 副教授、浙江云中马股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董 事、浙江杭化科技股份有限公司 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-026 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）本次为全资子 公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下简称"高宝科技"）和控股子公司江西 中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称"江西埃克盛"）分别提供担保，合计担保 额度不超过人民币 5 亿元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资 产的比例为 33.69%；本次担保对象高宝科技和江西埃克盛的资产负债率均未超 过 70%。 浙江中欣氟材股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十四 次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司 或控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司经营发展的需要，2024 年度公司预计为公司合并报表 ...

2023 年度公司募集资金存放与使用情况的核查 意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或" 公司"）2020年度非公开发行股票事项的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材2023年度募集资金 存放与实际使用情况发表核查意见如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江中欣氟材股份有限公司 一 、2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1172号）的核准，公司本次非公开发行A股 股票25,914,956.00股，发行价格每股17.05元，共募集人民币441,849,999.80元。 上述募集资金由 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-028 浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍 生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金 额度不得超过 2,000 万美元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易 品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，且最长交割期不超过 12 个月， 上述额度可在股东大会审批通过后 12 个月内循环使用。 2、审议程序：2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议。 3、风险提 ...

本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职 责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人基本情况 杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通 大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计 学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董 事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事；现任浙江泰林生物技术股份 有限公司独立董事、杭州优思 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | 是 | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计人 | | | | 员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交 易业务的可行性分析报告 四、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况 1、合约期限：与基础交易期限相匹配，最长交割期不超过 12 个月。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家 及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机构进行交易。 3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套 期保值业务的金额、交割期间需与预测的外汇收支款项目时间相匹配。相关金融 衍生品交易额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的衍生品交易金 额不应超过授权投资额度。 4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 因浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品销售收入中以外 币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公 司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司及子公司在保证 正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目 ...