浙江中欣氟材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江中欣氟材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10354 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称中欣氟材）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10355 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江中欣氟材股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江中欣氟材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 浙江中欣氟材股份有限公司 中国注册会计师：洪诚琦 信会师报字[2025]第 ZF10356 号 浙江中欣氟材股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"中欣氟 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10354 号的 无保留意见审计报告。 中欣氟材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中欣氟材管理层的责任。 ...

为进一步规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月） 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四） 由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其 他组织）。 第三条 公 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 执行委员会、高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 （即 8 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）过半数独立董事联名提议时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，独立董事至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一条 为明确浙江中欣氟材股份有限公司（简称"公司"）董事会的职责 权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 *如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具体事宜进 行详细解释： 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。 报告人：倪宣明 2025年4月18日 [本页无正文，仅为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于2024年度独立 性的自查报告》之签字页] 倪宣明 关于2024年度独立性的自查报告 本人倪宣明，于2022年8月起任职浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称" 上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日—2024年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 父母、子女、主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | 是 | 否 | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | | | | | 配偶、父 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 苏为科：男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 有机化学专业博士、博士生导师、教育部第七届化学化工科技委委员、浙江省特 级专家。浙江工业大学教授、长三角绿色制药协同创新中心执行主任、国家化学 原料药合成工程研究中心常务副主任、绿色制药技术与装备教育部重点实验室主 任、浙江省药学一流学科负责人，一直从事药学相关的 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有相关法律法规和本制度要求的独立性，并在任期内持续保持独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 1 （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...