浙江中欣氟材股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十四条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 公 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会计准则》等法 律、法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）；本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调 整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，公司依据章程或协议 有权决定其财务和经营决策，据以从该企业的经营活动中获取利益的子公司。其 设立形式包括： （一）全资子公司，公司直接或间接占其注册资本 100%的公司； （二）控股子公司，公司持有 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数 以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或者其他主体。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的组织、 资源、资产、投资等和母公司的运作进行风险控制 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"） 的绩效考核评价制度，对公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员、 管理骨干、技术骨干等对公司作出主要贡献的人员（以下简称"考核对象"）实 施有效的业绩考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制 定针对考核对象的业绩考核标准、建立完善的考核体系并进行有效考核；负责制 定、审查考核对象的薪酬政策与方案，及拟定公司的股权激励计划并按规定实施 考核。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员；管理骨干、技术骨干是指经董事长 或总经理提名，薪酬与考核委员 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-050 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁康作为浙江中欣氟材股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名为浙江中欣 氟材股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会现就提名袁康先生为浙江中欣氟 材股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江中欣氟材股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-054 浙江中欣氟材股份有限公司 一、被提名人已经通过浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会现就提名苏为科先生为浙江中欣 氟材股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江中欣氟材股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-052 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨忠智作为浙江中欣氟材股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名为浙江中 欣氟材股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-049 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-047 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪宣明作为浙江中欣氟材股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会提名为浙江中 欣氟材股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-056 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。本次调整后的组织架构图见附件。该事项尚需提交股东会审议。 特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》的要求，进一步规范公司运作、提 高公司治理水平，公司决定对组织架构进行调整。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025 年 7 月 18 日 附件：浙江中欣氟材股份有限公司组织架构图 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中欣氟材股份有限公司董事会现就提名杨忠智先生为浙江中欣 氟材股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江中欣氟材股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中欣氟材股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-053 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...