浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通 大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计 学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董 事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事； ...

浙江中欣氟材股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关 法律、法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的上市公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 子公司对外担保执行此办 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁康：男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法 学博士，武汉大学社会学系博士后，主要研究方向为金融法、证券法、公司法、 网络法，在核心期刊发表论文四十余篇，出版独著《金融公平的法律实现》。曾 任湖北振华化学股份有限公司独立董事、山东科源制药股份有限公司独立董事； 现任武汉大学法学院教授、武汉大学网络治理研究院副 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，维护公 司整体形象和投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性 文件，以及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的各级控股子公司（以下简称"子 公司"）获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资的形式包括但不限于股权投资、证券投资与衍生品交易等高风 险投资、委托理财、委托贷款、对子公司投资等其他法律不禁止的投资。 第四条 公司直接或间接控股 50%以上及其他纳入公司合并会计报表的企业（以 下简称"控股子公司"）发生的本制度所述对外投资决策事项，适用本制度的规定。 第五条 对外投资的原则 第二章 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13909.89万股，累计占流通股比： 48.25%，较上期变化： -110.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 6499.34 | 22.54 | 不变 | | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 2616.47 | 9.08 | 不变 | | 高宝矿业有限公司 | 1843.94 | 6.40 | 不变 | | 曹国路 | 1081.06 | 3.75 | -79.00 | | 陈寅镐 | 489.35 | 1.70 | 不变 | | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 364.74 | 1.27 | -5.30 | | 王大为 | 341.46 | 1.18 | 不变 | | 王超 | 324.19 | 1.12 | 不变 | | 徐建国 | 251.16 | 0.87 | 不变 | | 沈丽华 | 98.18 | 0.34 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 张超 | ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14020.55万股，累计占流通股比： 48.62%，较上期变化： -377.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 6499.34 | 22.54 | 不变 | | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 2616.47 | 9.08 | 不变 | | 高宝矿业有限公司 | 1843.94 | 6.40 | 不变 | | 曹国路 | 1160.06 | 4.02 | -155.04 | | 陈寅镐 | 489.35 | 1.70 | 不变 | | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 370.04 | 1.28 | 不变 | | 王大为 | 341.46 | 1.18 | 不变 | | 王超 | 324.19 | 1.12 | 不变 | | 徐建国 | 251.16 | 0.87 | 不变 | | 张超 | 124.54 | 0.43 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-013 浙江中欣氟材股份有限公司 上述授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 上述授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，银行授信业务及与之 配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批和披露。 公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股 子公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，签署与 授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 22 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度的事项有利于提高公司的经营效 率和盈利能力，促进公司现有业务的持续稳定发展。该事项的审议程序符合相关 法律法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司 及子公司向银行申请综合授信额度事项。 三、备查文件 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 公司是否对募集资金进行专户存 | | | | --- | --- | --- | | 储并及时签订《募集资金三方监管 | | | | 协议》。 | | | | 2、内部审计部门是否至少每季度 | | | | 对募集资金的使用和存放情况进 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | 行一次审计，并对募集资金使用的 | | | | 真实性和合规性发表意见。 | | | | 3、除金融类企业外，公司是否未 | | | | 将募集资金投资于持有交易性金 | | | | 融资产和可供出售的金融资产、借 | | | | 予他人、委托理财等财务性投资， | | | | 未将募集资金用于风险投资、直接 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | 或者间接投资于以买卖有价证券 | | | | 为主要业务的公司或者用于质押、 | | | | 委托贷款以及其他变相改变募集 | | | | 资金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 | | | | 个月内，是否未使用闲置募集资金 | | | | 暂时补充流动资金，未将募集资金 | 不适用 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生的任 职经历以及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江中欣氟材股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BD ...