浙江中欣氟材股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江 中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与深圳证券交易所之间的指定联络人。 公司设立董事会办公室，作为董事会秘书管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任、解聘 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 培训合格证书。 （六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘 书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 7 月） 第一条 为进一步规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四） 由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其 他组织）。 第 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公 司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定，应当实 行累积投票制。 第四条 股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以将所有的 表决权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司在发出关于选举董事的股东会会议通知后，持有或者合计持有 公司有表决权股份 1%以上的股东可以在股东会召开之前提出董事候选人。 第六条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提 供其是否符合任职资格证书的书面说明和相关资格证书。 第七条 董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候 选人资料真实完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。 独立董事的被提名人还应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独 立客观判断的关系发表公开声明。 第一条 为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，规范公司 董事选举程序，保障中 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和备 案事宜。 第三条 内幕信息知情人内幕信息公开前负有保密责任和义务。 在内幕信息披露前，公司及董事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其 他知情人应当将该信息的知情人控制在最小范围内，不得公开或者泄露该信息， 不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交易 或配合他人 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江中欣氟材股份有限公司（简称"公司"）董事会的职责 权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会负责经营和管理公司的法人财产，是 公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》、股东会赋予 的职权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，1 名职工代表董 事，独立董事至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构,健全投资决策程序,提高决策质量,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员 会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,委员会因成员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至 第五条规定补足成员人数。在改选出的成员就任前，提出辞职的成员仍应履行成 员职务。 第七条 战略委员会下设投资评审小 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《浙江中欣氟材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大影 响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息 及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大 信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各所属子公司出现、 发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务 ...

第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股 票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人依法、合 规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规 和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司及信息披露义务 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为提高浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性，提升公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，明确对年报信息披露责任人的 问责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他原因，对公司造成不良社会影响或重大经济 损失时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有 ...