证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-019 深圳市金奥博科技股份有限公司 2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日 通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召 开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、高欣 先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司现任独立董事肖忠良先生、林 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，知责于心、担责于身、履责于行，勤 勉尽责地履行股东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极 有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作、科学决策，围绕公司战略发展 规划，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持可持续稳定健康发展，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将董事会2023年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司继续推进技术创新和业务拓展，加快研发进度和成果转化， 公司及公司控股子公司主导研发的 4 项工业炸药或工业雷管生产工艺及装备通 1 过科技成果鉴定，鉴定委员会一致认为上述研发项目总体技术达到了国际先进或 国内领先水平。公司承建的宏大爆破工程集团有限责任公司罗定地面站年产 3.7 万吨现场混装乳化炸药地面站项目成功通过验收，实现了全线无 0 类设 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10286 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 【进行查 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10286 号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称金奥 博公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是金奥博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提商誉及信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章 程》等相关规定，现将 2023 年度计提商誉减值准备与信用减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，为更加 真实准确、客观公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值进行了全面的清 查、分析和评估，对可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款等计提了 减值准备。 二、计提减值准备的具体情况 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金奥博科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金奥博科技股份有限公司各位股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变 ...

本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在2023年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审阅了董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东合法利益。现将我在2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、基本情况 本人张永鹤，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，已取得中国 证监会认可的独立董事资格证书。曾任辽宁省抚顺市公安局科员、福建万和律师 事务所律师。现任北京大成（深圳）律师事务所合伙人、深圳市律师协会并购重 组法律专业委员会副主任、悍高集团股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今， 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 二〇二三年度 信会师报字[2024]第ZI10288号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管理会（L.... . . . . . . . . . . . . . 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 深圳市金奥博科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 录 | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | --- ١ | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-11 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 辽信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10288号 深圳市金奥博科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市金奥博科技股份有限公司(以下 简称"金奥博公司"） 2023年度募 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事 林汉波） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年 的工作中，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将 本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人林汉波，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，已取得中国证监会认 可的独立董事资格证书。曾任大华会计师事务所经理、利安达会计师事务所合伙 人、致同会计师事务所合伙人。现任大华会计师事务所合伙人，华林证券股份有 限公司保荐承销并购重组业务内核组外部委员、全国中小企业股份转让系统推荐 业务内核小组外部委员。2022 年 6 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董 事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-025 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年度与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属 公司（以下简称"雅化集团"）、山东恒金奥新材料科技有限公司（以下简称"恒 金奥新材料"）、楚雄燃二金奥博科技有限公司（以下简称"楚雄燃二"）、重庆云 铭科技股份有限公司（以下简称"云铭科技"）发生日常关联交易，预计总金额 不超过人民币 22,883.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总额为 人民币 15,084.53 万元。 公司独立董事已召开第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。 2024年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案 ...