证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-068 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召 开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、高欣 先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持， 公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市金奥博科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市金奥博 科技股份有限公司（以下简称"金奥博"、"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次 非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对金奥博使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）核准，核准公司非公开发行不超过 81,403,200 股新股。公司本次非公开发行新股数量 76,270,197 股，实际募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元，扣除本次发行费用人民币 10,655,501.92 元（不含税），实际募集资金 净额为人民币 684,928, ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议工作细则 第四条 独立董事行使以下特别职权前应当经独立董事专门会议审议： （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市 金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作 制度》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 （一）独立聘请中介机 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员及经营管理人员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 总经理等高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

深圳市金奥博科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联 人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直 ...

（一）风险提示 1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，存有一定的系统性风险； 证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-067 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月3日召开的 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，并经于2023年1月19日召开的2023年第一次临 时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实 施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机 构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及 2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、本次使用暂时 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ■其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位 通过“全景路演”网站、“全景财经”微信公众号或“全景路演”APP， 名称及人 参与本次投资者网上集体接待日活动的投资者 员姓名 时间 2023年11月15日 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、“全景财经”微信公众号、 地点 “全景路演”APP 董事长、总经理：明刚； 上市公司 接待人员 副总经理、董事会秘书：周一玲； 姓名 财务总监：崔季红 为进一步加强与投资者的互动交流，公司参加由深圳证监局指导、深圳上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日”活动。本次活动采取网络远程的方式举行，公司高管 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（ ） 参与单位 大秦基金；正和新融资管；希望知舟；云智光；深圳国信微银；国盛民 名称及人 员姓名 安资管 时间 2023年11月14日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书：周一玲； 接待人员 证券事务代表：喻芳；证券事务专员：杨荣 姓名 一、介绍公司情况 简要介绍公司的经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况。 二、互动交流 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 深圳市金奥博科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（ ） 参与单位 名称及人 申万宏源 员姓名 时间 2023年11月9日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 副总经理、董事会秘书：周一玲；证券事务代表：喻芳 姓名 一、介绍公司情况 简要介绍公司的经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况。 二、互动交流 ...

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-065 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15日（周三）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与。 ...