名臣健康用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《名臣健康用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向 公司提交书面辞职报告，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职应当向公司 董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间签署的劳动合同约定。 第五条 董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞 去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任 1/ 5 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《 ...

名臣健康用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强名臣健康用品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"重大事件"是指可能对公司证券及其衍生品种（以下 统称"证券"）交易价格产生较大影响的重大事件，包括： （一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件； （六 ...

名臣健康用品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法律、法规、部门规章和规范 性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。公司内部控 ...

名臣健康用品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、部门规章和《名臣健康用品股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当按照有关规定及要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人备 案名单和信息的真实、准确、及时和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券事务部协助董事会秘书履行 职责。 第四条 董事会秘书和证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 ...

名臣健康用品股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | | 第三章股份 3 | | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节股东会的一般规定 11 | | | 第四节股东会的召集 13 | | | 第五节股东会的提案与通知 14 | | | 第六节股东会的召开 16 | | | 第七节股东会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 25 | | | 第一节董事 25 | | | 第二节董事会 29 | | | 第三节独立董事 33 | | | 第四节董事会专门委员会 36 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章重大交易决策程序 | 40 | | 第一节重大交易 40 | | | 第二节日常交易 47 | | | 第三节关联交易 48 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 52 | | 第一节财务会计制度 52 | | ...

名臣健康用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、股 东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保 证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《名臣健康用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情 况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 1/ 13 （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司董事会 依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作指引》及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 2 / 11 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方 案，并对公司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形回 ...

（一）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方 的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成 本和利润的标准； （二）关联董事和关联股东回避表决； 名臣健康用品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过 必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《名臣健 康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （三）具有以下情形之一的法人（或者其他组织）或自然人，视同为公司的关 联人： 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在本条第（一） （三）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益。 第二章 关联人和关 ...

名臣健康用品股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及其他信息披露义务人依法、合规地 履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时公平地披露 信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 ...

名臣健康用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公 司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的公司(以下简称"子公 ...