名臣健康用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组 织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关 法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高慧作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人名臣健康用品股份有限公司董事会提名为名臣健康 用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-010 名臣健康用品股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构，并同意将该议案提交公司 2023 度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 151 家，审计收费 3,57 ...

一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议 于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年4月16日向各位董事发 出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名(其中董事徐焕超先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳 女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，董事会认为，2023 年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，履行好董事会的职责。 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-006 名臣健康用品股份有限公司 第三届 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-017 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2023 年年度股东 ...

名臣健康用品股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 ...

名臣健康用品股份有限公司 独立董事工作制度 1/ 11 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时 应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1/ 5 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬 与考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...

名臣健康用品股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，2023 年 5 月 18 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任致同所为公司 2023 年度会计师事 务所。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规及《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 1、 个人基本情况 本人系硕士研究生。曾任职于三角集团有限公司、北京君都律师事务所 上海分所、德恒上海律师事务所律师、合伙人，现为上海国瓴律师事务所合 伙人、管委会主席，2013 年 4 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限 公司独立董事；2014 ...