名臣健康用品股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"） 重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益及社会经济 秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文 件，特制定本守则。董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤 勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第二条 公司董事、高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身 利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公司董事、高级管理人员对公 司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-031 名臣健康用品股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章 程>及附件的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章 程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后 《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过 后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。 | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护名臣健康用品股份有限公司 | 第一条 为维护名臣健康用品股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | （以下简称"公 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：名臣健康用品股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占 用方名 称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年半年 度期初占用 资金余额 2025 年半 年度占用 累计发生 金额（不 含利息） 2025 年半年 度占用资金 的利息(如 有) 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 附属企业 - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其他关联资金 | 资金往 来方名 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2025 年半年 度期初占用 | 2025 年半 年度占用 累计发生 | 2025 年半 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-030 名臣健康用品股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现 对有关事项说明如下： 一、对外投资概述 注册地址：福建省泉州市丰泽区保利城二期 A 地块 1 号楼 1 层至 4 层 法定代表人：许晓东 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；网 络技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；软件外包服务；数字内容制 作服务（不含出版发行）；云计算设备销售；广告服务；广告代理 许可项目：互联网信息服务、互联网游戏服务、第二类增值电信业务 （上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最 终核准为准） 三、设立控股子公司的目的及对公司的影响 根据公司战略规划及未来业务发展，结合福建泉州市政府对 ...

名臣健康用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 名臣健康用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 名臣健康用品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：名臣健康用品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 111,539,119.71 | 172,829,084.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 66,496,896.62 | 58,149,644.95 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 252,562,927.79 | 241,718,639.65 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 65,863,771.65 | 124,671,876.03 | | 应收保费 | | ...

名臣健康用品股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红规划 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》的要求以及《名臣健康用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为建立健全公司科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《名臣健康用品股份有 限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规划》，具体内容如下： 一、制定股东分红规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所 处阶段、项目投资资金需求及未来盈利规模、现金流量状况、债务偿还能力等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定股东分红规划的原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充 分考虑股东（特别是 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-032 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 13:30 （ ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-028 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、 电话相结合的方式已于 2025 年 8 月 18 日向各位监事发出。本次会议由监事会主 席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 具体内容详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2025年8月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年8月18日向各位董事发出。 本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名(其中：董事梁锦辉先生,独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女 士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-027 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红规划>的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Mingchen Health (002919.SZ) reported its semi-annual results for 2025, showing a mixed performance with revenue growth but a significant decline in net profit [1] Group 2 - The company achieved an operating income of 712 million yuan, representing a year-on-year growth of 7.07% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 41.06 million yuan, a year-on-year decrease of 31.97% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 40.76 million yuan, down 30.45% year-on-year [1] - The basic earnings per share were 0.1541 yuan [1]