名臣健康用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组 织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关 法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 ...

名臣健康用品股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，2023 年 5 月 18 日经 公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任致同所为公司 2023 年度会计师事 务所。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 ...

名臣健康用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-016 名臣健康用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 名臣健康用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 361,783,077.71 | 406,772,539.06 | | -11.06% ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。 经公司2024年4月19日召开的职工代表大会审议，选举余鑑晖先生（简历见 附件）为公司第四届监事会职工代表监事。余鑑晖先生将与公司股东大会选举产 生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会 一致。 余鑑晖先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件， 其将按照有关规定行使职权。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三 分之一。 名臣健康用品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司 附件：职工代表监事简历 余鑑晖先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾 任职于深圳澳星视听设备有限公司，历任人力资源部主管、采购员。2005年2月 起加入名臣健康， ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-002 名臣健康用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东陈 勤发先生的告知函，获悉陈勤发先生将其所持公司部分股份办理了质押手续，具 体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | 质押起始 | | | | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | | | | 充质 | | 期日 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 中国 | | | | | | | | | | | 解除质 ...

公司控股股东、实际控制人陈勤发及董事、高管彭小青、陈东松保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、减持计划实施情况 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日对 公司控股股东、实际控制人陈勤发及董事、高管彭小青、陈东松的股份减持计 划（以下简称"本次减持"）进行了预披露。详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司控股股东、实际控制人及部分董事、高管股份减持计划预披露 的公告》（公告编号：2023-027）。 公司于 2023 年 7 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东股份 减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司收到股东陈勤发、彭小青、陈东松出具的《关于股份减持计划 期限届满的告知函》。鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《深圳证 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2023-037 名臣健康用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以 上股东吴心玲女士的告知函，获悉吴心玲女士将其所持公司部分股份办理了质押 手续，具体事项如下： 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 质押到 期日 质权 人 质押 用途 吴心 玲 否 5,600,000 45.83% 2.52% 否 否 2023 年 11 月 20 日 解除质 押之日 止 招商 证券 股份 有限 公司 自身 资金 需求 一、股东股份质押基本情况 股 东 名 称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质 押前质 押股份 数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥458,654,304.96, representing a 109.97% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥66,229,524.81, a significant increase of 245.47% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥64,181,120.95, up 240.70% from the previous year[5]. - The company reported a 131.47% increase in total revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥1,303,240,197.69[12]. - Total operating revenue for the period reached CNY 1,303,240,197.69, a significant increase from CNY 563,016,929.22 in the previous period, representing a growth of approximately 131.1%[22]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 165,872,454.96, compared to a net loss of CNY 18,380,380.51 in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.75, a recovery from a loss of CNY 0.08 per share in the previous period[24]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,357,952,986.81, reflecting a 9.25% increase from the end of the previous year[5]. - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 22.44% to ¥905,120,335.50 compared to the end of the previous year[5]. - Total current assets reached CNY 847,407,758.62, up from CNY 638,873,323.41, showing improved liquidity[20]. - The total liabilities decreased to CNY 452,832,651.31 from CNY 503,785,314.45, showing improved financial stability[21]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 905,120,335.50 from CNY 739,247,880.54, reflecting a stronger balance sheet[21]. Cash Flow - Operating cash flow net amount for the year-to-date was -¥14,023,730.20, an improvement of 84.74% compared to the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -14,023,730.20, compared to -91,884,294.74 in Q3 2022, indicating an improvement[26]. - Total cash inflow from operating activities was 1,112,457,313.85, while cash outflow was 1,126,481,044.05, resulting in a net cash flow of -14,023,730.20[26]. - The net cash flow from investing activities was -5,125,932.95, compared to 10,591,723.32 in Q3 2022, reflecting a decline[26]. - The net cash flow from financing activities was -20,487,383.09, compared to -49,724,015.09 in Q3 2022, showing an improvement[26]. Shareholder Information - The top shareholder, Chen Qinfang, holds 35.01% of the shares, totaling 77,782,170 shares[16]. - The second-largest shareholder, Liu Xiaowei, owns 9.36% of the shares, amounting to 20,787,390 shares[16]. - The company has a total of 8,793 common shareholders as of the reporting date[16]. - The total number of preferred shareholders is reported as zero, indicating no preferred shares outstanding[18]. Expenses - Sales expenses surged by 639.58% to ¥496,690,001.13, driven by the expansion of the gaming publishing business[12]. - Research and development expenses totaled CNY 87,666,455.91, up from CNY 77,079,189.10, indicating a focus on innovation and product development[23]. - Sales expenses surged to CNY 496,690,001.13 from CNY 67,158,378.58, highlighting increased marketing efforts[23]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 140.41% to ¥387,626,521.61, primarily due to revenue growth in the gaming sector[10]. - Inventory rose to CNY 202,909,810.33 compared to CNY 191,289,119.65, reflecting an increase in stock levels[20]. - Accounts receivable increased to CNY 387,626,521.61 from CNY 161,235,530.85, indicating a significant growth in sales or credit terms[20]. Audit and Tax - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[28]. - The company received tax refunds amounting to 29,189.22 in Q3 2023[26].

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2023-035 名臣健康用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成 过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让的基本情况 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"、"名臣健康"） 持股 5% 以上股东刘晓伟于 2023 年 6 月 21 日与吴心玲签署了《股份转让协议》，刘晓伟 拟将其持有的 12,219,353 股公司股份（占公司目前总股本的 5.50%）协议转让 给吴心玲。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号为： 2023-028）、《关于持股 5%以上股东股份协议转让的提示性公告的更正公告》（公 告编号为：2023-029）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权 益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。 ...

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他(2023广东辖区上市公司投资者集体接待日) 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2023年9月19日15:45-17:00 方式 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 公司董事长、总经理陈建名 上市公司接待人 公司副董事长、副总经理、财务总监彭小青 员姓名 公司董事、副总经理、董事会秘书陈东松 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复 投资者关系活动 1、请问贵司什么时候能到达市值100亿 主要内容介绍 答:您好,公司希望能够做强做优做大,能够给投资者带来更 好的回报,100 亿还远不是我们的目标,感谢您的关注! 附件清单(如有) 无 日期 2023年9月19日 投资者关系活动记录表 ...