名臣健康用品股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红规划 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》的要求以及《名臣健康用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为建立健全公司科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《名臣健康用品股份有 限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规划》，具体内容如下： 一、制定股东分红规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所 处阶段、项目投资资金需求及未来盈利规模、现金流量状况、债务偿还能力等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定股东分红规划的原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充 分考虑股东（特别是 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-032 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 了公司第四届董事会第六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 13:30 （ ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-028 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、 电话相结合的方式已于 2025 年 8 月 18 日向各位监事发出。本次会议由监事会主 席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 具体内容详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2025年8月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年8月18日向各位董事发出。 本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名(其中：董事梁锦辉先生,独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女 士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-027 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红规划>的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对 ...

格隆汇8月28日丨名臣健康(002919.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入7.12亿元，同 比增长7.07%；归属于上市公司股东的净利润4106.26万元，同比下降31.97%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润4076.39万元，同比下降30.45%；基本每股收益0.1541元。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人或者其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； 名臣健康用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）法律、法 ...

名臣健康用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露 的公平性，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《名臣健康用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现已发生或拟发生的可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员、部门、单位，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书进行报告的制 度。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的直接责任人，证券事务部为公司信息披 露工作的日常管理部门，由董事会秘书领导，协助董事会秘书做好重大信息内部报 告的汇总、组织和协调工作及具体的信息披露工作；内部报告义务人应当及时向董 事会秘书报告本制 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件，以及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第二章 持有及申 ...

名臣健康用品股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强名臣健康用品股份有限公司（以下简称 "公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《名臣健康用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司（包括"全资子公司"，下同）。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应在控 股子公司履行审议程序后及时披露（需要提交公司股东会审议的除外）。 控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 控股子公司为本条第一款规定以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应按照公司提供担保相关规定履行审议披露义务。 第三条 本制度所述的"对外担保"，是指公司及其控股子公司以自有资产或信用 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控 ...

名臣健康用品股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为 公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交 所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数 据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网 络投票服务，方便股东行使表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或者其他方式重复 进行投票的，以第一次 ...