名臣健康用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律、行政法规和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相 关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

名臣健康用品股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内控体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，对公司内部控制从日常和专项两方面的监督基础上，我们对公司2023 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定:建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控 制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司主 营业务具有产销一体化的特点，市场销售情况的变化及游戏业务拓展可能导致内 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效 的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | 6.《关于<2022 | 年度利润分配及资本公积金转 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增股本预案>的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于<2022 | 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | | 情况的专项报告>的议案》； | | | | | | | | | 8.《关于<公司内部控制自我评估报告>的议 | | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 9.《关于 | 年度董事、监事及高级 ...

名臣健康用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 351A015912 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了名臣健康用品股份有限公司（以下简称名臣健康公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是名臣健康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，名臣健康公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特 ...

名臣健康用品股份有限公司 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 独立董事提名人声明与承诺 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名吴小艳女士为名臣健康 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《名臣健康用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为名臣健康用品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事 候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的任职资格、职业经历、专业素养和 教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、本次提名的独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，本次提 名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、经核查，高慧先生、吴小艳女士均已取得独立董事资格证书，陈景华先 生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明，上述候选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任 职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备履行独立 董事职责所必需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求。 3、经审查本次提名的独立董事候选人的相关材 ...

名臣健康用品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-77 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 351A015840 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了名臣健康用品股份有限公司（以下简称名臣健康公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了名臣健康公司 202 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 况的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 9.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； | | | | | | | 10.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 | | | 第三届监 事会第十 | 2023 | 年 | 8 月 | 1.《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的 | 审议 | | 三次会议 | 29 | 日 | | 议案》。 | 通过 | | 第三届监 事会第十 | 2023 | 年 | 10 | 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 | 审议 | | 四次会议 | 月 | 27 | 日 | | 通过 | | 姓名 | 应当出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜绍波 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 余鑑晖 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 崔凤玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2023 年度，名臣健康用品股 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴小艳作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人名臣健康用品股份有限公司董事会提名为名臣健 康用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 名臣健康用品股份有限公司 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否 ...

名臣健康用品股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 25 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 28 | | 第六章经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章重大交易决策程序 37 | | 第一节重大交易 37 | | 第二节日常交易 44 | | 第三节关联交易 45 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节财务会计制度 49 | | 第二节内部审计 53 | | 第三节会计师事务所的聘任 54 | | 第十章劳动管 ...