二、 2023 年度主要财务数据和指标 名臣健康用品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况， 经研究分析，现将公司有关的财务决算（合并口径）相关情况汇报如下： 一、 2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表及相关报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了致同审字（2024）第 351A015840 号标准无保留意见的审计报 告。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 163,756.77 | 94,540.49 | 73.21% | | 营业利润 | 5,793.80 | -545.85 | 1161.43% | | 利润总额 | 5,663.36 | 1,524.95 | 271.38% | | 净利润 | 7,036.47 | 2,538.89 | 177.15% | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 6 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：002919 公司简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 杭州雷焰网络科 技有限公司 | 固定资产、无形 资产等 | 根据《企业会计 准则第 8 号—— 资产减值》 | 5,186,433.92 | 商誉相关的资产 组为一个整体， 商誉未进行分 | 91,570,913.36 | | | | | | 摊。 | | | 海南华多网络科 | 固定资产等 | 根据《企业会计 准则第 8 号—— | 6,270,477.73 | 商誉相关的资产 组为一个整体， | 26,086,557.79 | | 技有限公司 | | 资产减值》 | | 商誉未进行分 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-014 名臣健康用品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定，基于审慎性原则，为了更加 真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属 子公司的各类资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司 2023 年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为 44,571,233.76 元，具体明细如下： | 项目 | 类别 | 计提减值损失的金额（元） | | --- | --- | ...

名臣健康用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名陈景华先生为名臣健康 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,637,567,740.7, representing a 73.21% increase compared to CNY 945,404,947 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 70,364,740.4, a significant increase of 177.15% from CNY 25,329,765.9 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.32, reflecting a 190.91% increase compared to CNY 0.11 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 69,314,099.5, showing a decrease of 5.38% from CNY 73,251,531.1 in 2022[16]. - Total assets increased to ¥1,274,031,650, representing a growth of 2.47% compared to the previous year[19]. - Net assets attributable to shareholders rose to ¥809,886,297.25, marking a 9.51% increase year-over-year[19]. - Quarterly revenue for Q1, Q2, Q3, and Q4 were ¥406,772,539.06, ¥437,813,353.67, ¥458,654,304.96, and ¥334,327,550.70 respectively[24]. - Net profit attributable to shareholders for Q1, Q2, Q3, and Q4 were ¥34,104,153.62, ¥65,538,776.53, ¥66,229,524.81, and -¥95,507,714.22 respectively, indicating a significant loss in Q4[24]. - The company reported a cash flow from operating activities of -¥59,671,619.97 in Q1, but positive cash flows in subsequent quarters[25]. - Non-recurring gains for 2023 totaled ¥5,135,057.32, a decrease from ¥30,103,486.93 in 2022[26]. - Research and development investment amounted to CNY 111.27 million, showing a slight increase of 0.91% year-on-year[40]. - The gross profit margin for the software and information technology sector was 69.17%, up from the previous year's 4.58%[45]. Business Strategy and Operations - The company has transitioned from a single business model focused on daily chemical products to a dual model that includes both daily chemical products and online gaming[16]. - The company has acquired Hainan Huaduo Network Technology Co., Ltd., expanding its business portfolio[16]. - The company is developing multiple new products, including a plant-based antibacterial liquid and a gentle amino acid shampoo, to meet market differentiation demands[56]. - The company has optimized and streamlined project teams to reduce costs and improve efficiency during the reporting period[57]. - The company plans to enhance traditional distribution channels and focus on the construction of retail outlets to drive sales growth in urban areas[78]. - The company intends to expand its game publishing operations and increase its presence in overseas markets, building on its existing foundation in Japan and South Korea[79]. - The company will implement a comprehensive marketing strategy that integrates online and offline channels to enhance brand visibility and consumer engagement[81]. Risk Management - The company anticipates facing various risks in its future operations, as outlined in the management discussion section of the report[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements in the report[3]. - The company faces challenges with declining brand loyalty among younger consumers, necessitating innovation in product offerings[31]. - The company recognizes the competitive risks in the gaming industry and will focus on developing high-quality games to retain users and enhance profitability[81]. - The company faces risks related to brand image infringement and will conduct regular inspections to protect its brand reputation[80]. Corporate Governance - The company maintains a fully independent operational structure, ensuring no reliance on the controlling shareholder for business activities[90]. - The company has established a complete procurement, production, sales, and R&D system, demonstrating its capability for independent market operations[90]. - The company has a dedicated financial department with independent financial decision-making capabilities, ensuring no shared bank accounts with shareholders[92]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, enhancing investor relations and ensuring timely and accurate information sharing[88]. - The company’s governance structure allows for equal rights among all shareholders, particularly protecting the interests of minority shareholders[86]. - The company’s independent directors actively safeguard the interests of minority shareholders and provide professional opinions on significant matters[87]. - The company’s board of directors is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[98]. Shareholder Information - The company reported a total equity of 2,375,800 shares at the end of the reporting period, an increase of 46,800 shares compared to the previous period[96]. - Major shareholder Chen Qinfang holds 35.01% of the shares, totaling 77,782,170 shares, with no changes during the reporting period[182]. - The company has not issued any new securities excluding preferred shares during the reporting period[180]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 9,717, with no significant changes reported[182]. Social Responsibility and Compliance - The company actively participated in social responsibility initiatives, donating over 500,000 yuan for educational and rural revitalization projects during the reporting period[137]. - The company has not faced any significant environmental penalties and adheres to national environmental regulations[131]. - The company emphasizes talent development and employee rights, conducting regular training and promoting a healthy work environment[134]. - The company has established a comprehensive safety management system, with no major safety incidents reported during the reporting period[135]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion for Mingchen Health Products Co., Ltd. is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[197]. - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards and provide a true and fair view of the company's operating results and cash flows for the year 2023[197]. - Key audit matters include revenue recognition, which is detailed in the financial statement notes[200].

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职情况 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律 法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及 时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 1、 个人基本情况 本人系博士研究生。曾任职于武汉工业大学助教、武汉理工大学讲师、 武汉理工大学副教授、上汽通用五菱股份有限公司博士后，现任武汉理工 大学副教授。2021 年 5 月起任名臣健康独立董事。 2、 独立性情况 本人对 20 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-015 名臣健康用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<名臣健康用 品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 222,170,055 元。 | 266,526,066 元。 | | 2 | | 第二十条公司股份总数为 222,170,055 | 第二十条 公司股份总数为 266,526,066 | | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 3 | | 第二 ...

关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于名臣健康用品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 名臣健康用品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A010101 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 我们接受名臣健康用品股份有限公司（以下简称"名臣健康公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了名臣健康公司公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 351A015840 号无保留意见审 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 / 5 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 2/ 4 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）负责对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）向董事会提出提名或者任免董事的建议； （四）向董事会提出聘任或者解聘高级管理人员的建议； （五）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 第八条 提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他 事项。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、高级管理人员的选任程序： 第五章 议事规则 1/ 4 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及高级管理人员 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董 ...