第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则（2018修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《名臣健康 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举 产生，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大 会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事就任日期自股东 大会通过之日起算。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-007 名臣健康用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 26 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮 件、电话相结合的方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出。本次会议由监事 会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董 事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，2023 年度公司全体监事严格按照《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股 东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名高慧先生为名臣健康用 品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-012 名臣健康用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024年5月27日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公 司董事会同意提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁锦辉先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人；同意提名高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士为 公司第四届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。 其中，陈景华先生为会计专业人士，独立董事候选人高慧先生、吴小艳女士 均已取得独立董事资格证书, 陈景华先生 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律 法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及 时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 1、 个人基本情况 本人系本科学历，会计专业。2005 年 3 月至 2007 年 3 月，任泉州金 太阳电子科技有限公司主办会计；2007 年 3 月至 2011 年 8 月，任福建美 克休闲体育用品有限公司会计主管；2011 年 8 月至 2013 年 4 月 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高慧作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人名臣健康用品股份有限公司董事会提名为名臣健康 用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

名臣健康用品股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京 市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 ...

名臣健康用品股份有限公司 独立董事工作制度 1/ 11 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时 应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关 ...

名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-009 名臣健康用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公 司 2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 351A015840 号）显示，公司 2023 年实现归属母公司股东的净利润 70,364,740.74 元，母公司实现净利润 38,179,185.91 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按 2023 年 母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1/ 5 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《名臣健康用品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬 与考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...