证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-023 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2024年5月28日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、 传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年5月20日向各位董事发出。本次 会议由董事陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中 董事梁锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士以通讯方式参会)， 公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意选举陈建名先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事 会任期届满为止。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 表决 ...

一、监事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、 电话相结合的方式已于 2024 年 5 月 20 日向各位监事发出。本次会议由监事杜绍 波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列 席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-024 名臣健康用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司 监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席，任期至第四届监事会 任期届满之日为止。 监事会 二〇二四年五月二十八日 ...

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本预案的情况 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-022 名臣健康用品股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》等相关规定，名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 通过回购专用证券账户持有的公司股份 390,000 股不享有参与本次利润分配及 资本公积金转增股本的权利。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股 本 222,170,055 股扣减公司回购专用证券账户已回购股份 390,000 股，即以 221,780,055 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每股现金分红金额 = 现 金 分 红 总 额 ÷ 总 股 本 =33,267,008.25 元 ÷ 222, ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-020 名臣健康用品股份有限公司 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况，不是"失信被执行人"。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独 立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 关于完成董事会换届选举 及部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5 月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经股东大会审议通过，同意选举陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁 锦辉先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举高慧先生、陈景华先生、吴 小艳女士 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于名臣健康用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：名臣健康用品股份有限公司 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 20 日 13：30 召开，北京市君泽君（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派相关律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发表法律意见并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件的要求以及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文 件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表 决程序的合法性、有效性进行了核查。 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于名臣健康用品股份有限公司 ...

特此公告。 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5 月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工 代表监事的议案》，同意选举杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第四届监事会非职 工代表监事。公司于2024年4月19日召开了职工代表大会审议，同意选举余鑑晖 先生担任公司第四届监事会职工代表监事。 以上人员共同组成公司第四届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日 起三年。以上人员的简历分别详见公司于2024年4月25日及2024年4月29日刊登在 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2024-004）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上 市公司监 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-019 名臣健康用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股 份有限公司二楼会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈建名 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-018 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东 ...

名臣健康用品股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内控体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，对公司内部控制从日常和专项两方面的监督基础上，我们对公司2023 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定:建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控 制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司主 营业务具有产销一体化的特点，市场销售情况的变化及游戏业务拓展可能导致内 ...

名臣健康用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律、行政法规和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相 关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...