第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》，在《公司章程》、股东大会或者董事会授权范围内，忠实、 勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用其在公司的职权牟取个人利益，不 得因其作为董事、监事和高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 第四条 董事、监事、高级管理人员应当保护公司资产的安全、完整，不得挪用 公司资金和侵占公司财产。 名臣健康用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员自律守则 董事、监事和高级管理人员应当严格区分公务支出和个人支出，不得利用公司为 其支付应当由其个人负担的费用。 第一条 董事、监事、高级管理人员是名臣健康用品股份有限公司（以下简称 "公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益 及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《名臣健康用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职情况 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律 法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及 时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 1、 个人基本情况 本人系博士研究生。曾任职于武汉工业大学助教、武汉理工大学讲师、 武汉理工大学副教授、上汽通用五菱股份有限公司博士后，现任武汉理工 大学副教授。2021 年 5 月起任名臣健康独立董事。 2、 独立性情况 本人对 20 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 / 5 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-005 名臣健康用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会 计政策。由于本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具 体情况如下。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容,该项解释内容自2023年1月1日起施行。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据解释第 16 号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会 ...

第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则（2018修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《名臣健康 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举 产生，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大 会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事就任日期自股东 大会通过之日起算。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 ...

二、 2023 年度主要财务数据和指标 名臣健康用品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况， 经研究分析，现将公司有关的财务决算（合并口径）相关情况汇报如下： 一、 2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表及相关报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了致同审字（2024）第 351A015840 号标准无保留意见的审计报 告。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 163,756.77 | 94,540.49 | 73.21% | | 营业利润 | 5,793.80 | -545.85 | 1161.43% | | 利润总额 | 5,663.36 | 1,524.95 | 271.38% | | 净利润 | 7,036.47 | 2,538.89 | 177.15% | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,637,567,740.7, representing a 73.21% increase compared to CNY 945,404,947 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 70,364,740.4, a significant increase of 177.15% from CNY 25,329,765.9 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.32, reflecting a 190.91% increase compared to CNY 0.11 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 69,314,099.5, showing a decrease of 5.38% from CNY 73,251,531.1 in 2022[16]. - Total assets increased to ¥1,274,031,650, representing a growth of 2.47% compared to the previous year[19]. - Net assets attributable to shareholders rose to ¥809,886,297.25, marking a 9.51% increase year-over-year[19]. - Quarterly revenue for Q1, Q2, Q3, and Q4 were ¥406,772,539.06, ¥437,813,353.67, ¥458,654,304.96, and ¥334,327,550.70 respectively[24]. - Net profit attributable to shareholders for Q1, Q2, Q3, and Q4 were ¥34,104,153.62, ¥65,538,776.53, ¥66,229,524.81, and -¥95,507,714.22 respectively, indicating a significant loss in Q4[24]. - The company reported a cash flow from operating activities of -¥59,671,619.97 in Q1, but positive cash flows in subsequent quarters[25]. - Non-recurring gains for 2023 totaled ¥5,135,057.32, a decrease from ¥30,103,486.93 in 2022[26]. - Research and development investment amounted to CNY 111.27 million, showing a slight increase of 0.91% year-on-year[40]. - The gross profit margin for the software and information technology sector was 69.17%, up from the previous year's 4.58%[45]. Business Strategy and Operations - The company has transitioned from a single business model focused on daily chemical products to a dual model that includes both daily chemical products and online gaming[16]. - The company has acquired Hainan Huaduo Network Technology Co., Ltd., expanding its business portfolio[16]. - The company is developing multiple new products, including a plant-based antibacterial liquid and a gentle amino acid shampoo, to meet market differentiation demands[56]. - The company has optimized and streamlined project teams to reduce costs and improve efficiency during the reporting period[57]. - The company plans to enhance traditional distribution channels and focus on the construction of retail outlets to drive sales growth in urban areas[78]. - The company intends to expand its game publishing operations and increase its presence in overseas markets, building on its existing foundation in Japan and South Korea[79]. - The company will implement a comprehensive marketing strategy that integrates online and offline channels to enhance brand visibility and consumer engagement[81]. Risk Management - The company anticipates facing various risks in its future operations, as outlined in the management discussion section of the report[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements in the report[3]. - The company faces challenges with declining brand loyalty among younger consumers, necessitating innovation in product offerings[31]. - The company recognizes the competitive risks in the gaming industry and will focus on developing high-quality games to retain users and enhance profitability[81]. - The company faces risks related to brand image infringement and will conduct regular inspections to protect its brand reputation[80]. Corporate Governance - The company maintains a fully independent operational structure, ensuring no reliance on the controlling shareholder for business activities[90]. - The company has established a complete procurement, production, sales, and R&D system, demonstrating its capability for independent market operations[90]. - The company has a dedicated financial department with independent financial decision-making capabilities, ensuring no shared bank accounts with shareholders[92]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, enhancing investor relations and ensuring timely and accurate information sharing[88]. - The company’s governance structure allows for equal rights among all shareholders, particularly protecting the interests of minority shareholders[86]. - The company’s independent directors actively safeguard the interests of minority shareholders and provide professional opinions on significant matters[87]. - The company’s board of directors is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[98]. Shareholder Information - The company reported a total equity of 2,375,800 shares at the end of the reporting period, an increase of 46,800 shares compared to the previous period[96]. - Major shareholder Chen Qinfang holds 35.01% of the shares, totaling 77,782,170 shares, with no changes during the reporting period[182]. - The company has not issued any new securities excluding preferred shares during the reporting period[180]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 9,717, with no significant changes reported[182]. Social Responsibility and Compliance - The company actively participated in social responsibility initiatives, donating over 500,000 yuan for educational and rural revitalization projects during the reporting period[137]. - The company has not faced any significant environmental penalties and adheres to national environmental regulations[131]. - The company emphasizes talent development and employee rights, conducting regular training and promoting a healthy work environment[134]. - The company has established a comprehensive safety management system, with no major safety incidents reported during the reporting period[135]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion for Mingchen Health Products Co., Ltd. is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[197]. - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards and provide a true and fair view of the company's operating results and cash flows for the year 2023[197]. - Key audit matters include revenue recognition, which is detailed in the financial statement notes[200].

名臣健康用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四章 决策程序 第九条 总经理办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，准备有关方面的 资料： (一)公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、重大 项目、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基 本情况等资料； 第二章 人员组成 1 / 3 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方 案。战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的 ...

名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-009 名臣健康用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公 司 2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 351A015840 号）显示，公司 2023 年实现归属母公司股东的净利润 70,364,740.74 元，母公司实现净利润 38,179,185.91 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按 2023 年 母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-011 名臣健康用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董 事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规 的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任保险的具体方案 为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险 的具体方案如下： 5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 1、投保人：名臣健康用品股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险 ...