名臣健康用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规及《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 1、 个人基本情况 本人系硕士研究生。曾任职于三角集团有限公司、北京君都律师事务所 上海分所、德恒上海律师事务所律师、合伙人，现为上海国瓴律师事务所合 伙人、管委会主席，2013 年 4 月至 2014 年 7 月，任上海联华合纤股份有限 公司独立董事；2014 ...

名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024年5月27日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月26日召开第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》。 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-013 名臣健康用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名。经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，同意提名杜绍波先生、崔凤 玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（两名非职工代表监事候选人 的简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人需 提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式进行逐项表决。经股 东大会审议通过后，上述非职工代表监事候选人将与公 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-010 名臣健康用品股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构，并同意将该议案提交公司 2023 度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 151 家，审计收费 3,57 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈景华作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人名臣健康用品股份有限公司董事会提名为名臣健 康用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四章 决策程序 第九条 总经理办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，准备有关方面的 资料： (一)公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、重大 项目、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基 本情况等资料； 第二章 人员组成 1 / 3 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方 案。战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的 ...

一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议 于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年4月16日向各位董事发 出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名(其中董事徐焕超先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳 女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，董事会认为，2023 年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，履行好董事会的职责。 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-006 名臣健康用品股份有限公司 第三届 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：名臣健康用品股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | | | | 占用方与上 | | 上市公司核 | | 2023 年期 | 2023 | 年度占 | 2023 年度占 | | 2023 年 | | 2023 | 年期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方 | 市公司的关 | | 算的会计科 | | 初占用资 | 用累计发生 | | 用资金的利 | | 度偿还 | | 末占用资 | | 占用形 | | 占用性质 | | | | 名称 | 联关系 | | 目 | | 金余额 | 金额（不含 | | 息(如有) | | 累计发 | | 金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | | | | 利息） | ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-011 名臣健康用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董 事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规 的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任保险的具体方案 为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险 的具体方案如下： 5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 1、投保人：名臣健康用品股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险 ...

名臣健康用品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事高慧先生、 朱水宝先生、吴小艳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司董事会在任独立董事高慧先生、朱水宝先生、吴小艳女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-017 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2023 年年度股东 ...