名臣健康用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 况的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 9.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； | | | | | | | 10.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 | | | 第三届监 事会第十 | 2023 | 年 | 8 月 | 1.《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的 | 审议 | | 三次会议 | 29 | 日 | | 议案》。 | 通过 | | 第三届监 事会第十 | 2023 | 年 | 10 | 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 | 审议 | | 四次会议 | 月 | 27 | 日 | | 通过 | | 姓名 | 应当出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜绍波 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 余鑑晖 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 崔凤玲 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2023 年度，名臣健康用品股 ...

名臣健康用品股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 25 | | 第一节董事 25 | | 第二节董事会 28 | | 第六章经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章重大交易决策程序 37 | | 第一节重大交易 37 | | 第二节日常交易 44 | | 第三节关联交易 45 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节财务会计制度 49 | | 第二节内部审计 53 | | 第三节会计师事务所的聘任 54 | | 第十章劳动管 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴小艳作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人名臣健康用品股份有限公司董事会提名为名臣健 康用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 名臣健康用品股份有限公司 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否 ...

名臣健康用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名陈景华先生为名臣健康 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-014 名臣健康用品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定，基于审慎性原则，为了更加 真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属 子公司的各类资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司 2023 年度对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失合计为 44,571,233.76 元，具体明细如下： | 项目 | 类别 | 计提减值损失的金额（元） | | --- | --- | ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-012 名臣健康用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024年5月27日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公 司董事会同意提名陈建名先生、彭小青先生、陈东松先生、梁锦辉先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人；同意提名高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士为 公司第四届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。 其中，陈景华先生为会计专业人士，独立董事候选人高慧先生、吴小艳女士 均已取得独立董事资格证书, 陈景华先生 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-015 名臣健康用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<名臣健康用 品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 222,170,055 元。 | 266,526,066 元。 | | 2 | | 第二十条公司股份总数为 222,170,055 | 第二十条 公司股份总数为 266,526,066 | | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | | 3 | | 第二 ...

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名高慧先生为名臣健康用 品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于名臣健康用品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 名臣健康用品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A010101 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 我们接受名臣健康用品股份有限公司（以下简称"名臣健康公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了名臣健康公司公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024）第 351A015840 号无保留意见审 ...

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：002919 公司简称：名臣健康 名臣健康用品股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 杭州雷焰网络科 技有限公司 | 固定资产、无形 资产等 | 根据《企业会计 准则第 8 号—— 资产减值》 | 5,186,433.92 | 商誉相关的资产 组为一个整体， 商誉未进行分 | 91,570,913.36 | | | | | | 摊。 | | | 海南华多网络科 | 固定资产等 | 根据《企业会计 准则第 8 号—— | 6,270,477.73 | 商誉相关的资产 组为一个整体， | 26,086,557.79 | | 技有限公司 | | 资产减值》 | | 商誉未进行分 ...