贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立 董事陈众励、李东辉、刘善敏的任职经历及其签署的相关自查文件核查评估后， 出具如下专项意见： 经核查在任独立董事陈众励、李东辉、刘善敏的任职经历以及签署的相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001338 号 贵州泰永长征技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001338 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰永长征公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号—历史财务信 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-019 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，为满足公司及控股子公 司（以下简称"公司及子公司"）的融资及经营需求，公司及子公司拟向金融机 构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（敞口），综合授信包括但不限 于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、资产池、反向保理、银行承 兑汇票贴现及商业银行等金融机构提供的其它融资方式。 综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内以公司及子公司与金融机构正式签订的具体合同及协议为准。公 司及子公司拟以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产、应收票据、结构性 存款、存单、保证金及利息等自有资产为上述公司向金融 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 及履行监督职责情况的报告 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况进行评估及履行监督职责。具体情况 如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 15 日召开 2023 年第二次审计委员会会议、于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。独立董事对 拟续聘 2023 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2 ...

综上，公司总股本由 22,319.668 万股变更为 22,319.218 万股，注册资本将由 人民币 22,319.668 万元变更为人民币 22,319.218 万元。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了遵义市市场监督管理局换发的 《营业执照》，工商登记的相关信息如下： 名称：贵州泰永长征技术股份有限公司； 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-028 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》；于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》。 根据公司《201 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-014 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中王伟、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监 事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开 符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定， 合法有效。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"。公司 2023 年 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东： 贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贵州泰永长征技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-020 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，为支持公司及子公司的经营和业 务发展，董事会同意公司 2024 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构融 资提供担保，预计 2024 年新增担保额度不超过 33,000 万元，被担保方均为资 产负债率 70%以下的子公司，有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协 议或合同为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在审批的额度及有效 期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。公司将在 担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。 上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-026 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次活动人员有：董事长、总经理黄正乾先生，董事、副总经理贺贵兵 先生，董事会秘书、财务负责人韩海凤女士，独立董事李东辉先生。 参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会 公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至 2023年5月7日截止，请通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提 问"即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 1 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001339 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州泰永长征技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，就泰永长征公司编制的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项 说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是泰永长征公司管理层的责任。 ...