证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-054 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》，并于同日召开了第三届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案均回避表 决，该议案直接提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 2、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任 实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 1 高级管理人员的薪酬 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈众励 ，作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百其七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 如否，请详 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵州泰永长征技术股份有限公司董事会 现就提名 李东辉 为贵州 泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-058 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式： ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-050 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于监事减持计划实施完毕的公告 公司监事会主席蔡建胜保证向本公司提供的信息内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、 高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-037）。持有公司 144,900 股（占公司总股本的 0.06%）的监事会主席蔡建胜计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 36,225 股，即 不超过公司总股本的 0.02%。 公司于近日收到蔡建胜出具的《减持计划实施完毕告知函》，截止本公告披 露日，蔡建胜前述减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-049 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于控股股东及实际控制人权益变动超过1%的公告 公司控股股东深圳市泰永科技有限公司、实际控制人黄正乾保证向本公司提供的 信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 深圳市泰永科技有限公司、实际控制人黄正乾出具的《告知函》，现将具体情况 公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务人 | 1 | 深圳市泰永科技有限公司（以下简称"泰永科技"） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 深圳市南山区登良路南油天安工业村 | 3 栋 5 楼 | B | | | 信息披露义务人 | 2 | 黄正乾 | | | | | 住所 | | 广东省深圳市南山区****** | | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 10 月 22 日 | | | | | 股票简称 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于 2024 年 10 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举 工作尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，同时，公司第三届董事会各专门委 员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-048 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 19 日 1 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-047 贵州泰永长征技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会授权及董事会审议通过的议案一致。 4、本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间不超过 2 个月。 1 二、本次实施的权益分派方案 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期现金分红规划的 议案》，同意公司于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行现金分红， 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净 利润。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-030）。 公司于 20 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-046 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于控股股东及实际控制人权益变动超过1% 暨披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 公司控股股东深圳市泰永科技有限公司、实际控制人黄正乾保证向本公司提供的 信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东深圳市泰永科技有限公司、实际控制人黄正乾因集中竞价、大宗交易减 持公司股份导致其持股比例变动超过 1%，自上市至今控股股东及其一致行动人 股份累计变动达到 5%。 | 1、基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 深圳市泰永科技有限公司（以下简称"泰永科技"） | | 住所 | 深圳市南山区登良路南油天安工业村 3 栋 5 楼 B | | 信息披露义务人 2 | 黄正乾 | | 住所 | 广东省深圳市南山区****** | | 权益变动时间 | 年 月 日至 年 月 日 2023 3 20 2024 9 ...

信息披露义务人一：深圳市泰永科技有限公司 住所：深圳市南山区登良路南油天安工业村3栋5楼B 签署日期：2024 年 9 月 27 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 贵州泰永长征技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州泰永长征技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泰永长征 股票代码：002927 信息披露义务人二：黄正乾 住所：广东省深圳市南山区****** 股份变动性质：减少 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在贵州泰永长征技术股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息 ...