证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-068 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高自有资金使用 效率，同意公司（含控股子公司）拟在确保不影响正常经营的情况下，继续对最 高额度不超过人民币1亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的存款或理财产品。具体内容详 见公司于2023年4月28日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-020）。 公司于2024年2月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的 议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司业务发展， 公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年度股东大 会审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意公司向全资子公司深 圳市泰永电气科技有限公司（以下简称"深圳泰永"）提供新增不超过人民币 30,000 万元的担保额度、向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司提供新增不 超过人民币 3,000 万元的担保额度，有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协 议或合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号： 2024-020）等相关公告。 一、担保情况概述 公司全资子公司深圳泰永因经营发展业务的需要，向招商银行股份有限公司 深圳分行（以下简称"招商银行"）申请 5,000 万元整的授信额度，授信期间 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-061 贵州泰永长征技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 1 文件和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 26 日（星期二）。其中：通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任 意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股权登 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-063 贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事。为保 证公司董事会工作的衔接和连贯性，第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以口 头通知、专人送达等方式传达给全体董事，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名， 其中王伟、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级 管理人员列席本次会议。经全体董事推选，本次会议由董事黄正乾主持。本次会 议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》 等规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F,TaiPing Finance Tower,YiTian Road 6001,Futian District,ShenZhen,P.R China 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于贵州泰永长征技术股份有限公司 致：贵州泰永长征技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派罗晓丹律师、石力 1 律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-065 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四 届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了职工代表大会，会议选举产生 了第四届监事会职工代表监事；召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选 举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘 任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》《关于聘任证 券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、第四届董事会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 黄正乾 | | 非独立董事 | 黄正乾、盛理平、吴月平 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监 事。公司于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。 第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 11 月 26 日以口头通知、专人送达等方式传达给全体监事。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体监事推选，本次会议由监事蔡建胜主 持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会 议事规则》等规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四 届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举蔡建胜先生为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，延期换届。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了公司职工代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举吕兰女士为公司第四届监事会职 工代表监事，简历详见附件。吕兰女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期至第 四届监事会届满之日。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-062 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吕兰：女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职 于贵州长征开关制造有限公司人事行政部。现任公司制造中心副总经理、监事。 特此公告。 截至本公告披露日，吕兰女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、 董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-060 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司业务发展， 公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年度股东大 会审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意公司向全资子公司深 圳市泰永电气科技有限公司（以下简称"深圳泰永"）提供新增不超过人民币 30,000 万元的担保额度、向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司提供新增不 超过人民币 3,000 万元的担保额度，有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协 议或合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号： 2024-020）等相关公告。 一、担保情况概 ...

公司控股股东深圳市泰永科技有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、 高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-037），公司控股股东 深圳市泰永科技有限公司（以下简称"泰永科技"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,463,800 股，即不超过公司总股本的 2.00%。若减持计划期间公司有股份变动事 项，减持股份数量将相应进行调整。 公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 控股股东及实际控制人权益变动超过1%暨披露<简式权益变动报告书>的提示性 公告》（公告编号：2024-046）；于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...