贵州泰永长征技术股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 1、贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司 重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称"重庆源通"）65%股权，重庆 永能实业（集团）有限公司（以下简称"永能集团"）和重庆展帆电力工程勘察 设计咨询有限公司（以下简称"展帆电力"）分别持有重庆源通 17.5%的股权。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-056 2、近日，公司收到永能集团和展帆电力的通知，根据其共同上级单位文件 精神及部署安排，永能集团和展帆电力将有序推进合计持有的重庆源通 35%股权 处置工作，永能集团和展帆电力联合通过重庆联合产权交易所（以下简称"重庆 联交所"）捆绑转让两家公司合计持有的重庆源通 35%股权，即受让方须同时受 让永能集团持有的重庆源通 17.5%股权和展帆电力持有的重庆源通 17.5%股权。 本次挂牌交易的截止时间为 2024 年 11 月 11 日，永能集团及展帆电力持有的重 庆源通 35 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵州泰永长征技术股份有限公司董事会 现就提名 刘善敏 为贵州 泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李东辉 ，作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵州泰永长征技术股份有限公司董事会 现就提名 李东辉 为贵州 泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-058 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式： ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵州泰永长征技术股份有限公司董事会 现就提名 陈众励 为贵州 泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-054 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》，并于同日召开了第三届监事会第十八次会议，审议了《关于公 司监事薪酬的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案均回避表 决，该议案直接提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 2、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任 实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 1 高级管理人员的薪酬 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-052 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规 章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会 选举产生。公司监事会同意提名蔡建胜先生、曹红喜先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人。 1.1 提名蔡建胜先生为公司第四届监事会非职 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈众励 ，作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百其七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □ 否 如否，请详 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘善敏 ，作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...