广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 12,270,000 份，约占 2025 年 7 月 18 日公司股本总额 457,489,639 股的 2.68%。本次授予为一次性授予，无 预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的 情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权 利。 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 二〇二五年八月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 经本所律师核查，2025年7月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审 议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月11日（星 期一）下午15:30召开本次股东大会。 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2025年第六次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-091 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 6 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会 议室 网 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Hongchuan Wisdom (002930) has experienced a decline in revenue and net profit in its latest quarterly report, indicating potential challenges for the company [1] - As of August 5, 2025, Hongchuan Wisdom's stock closed at 11.91 yuan, with a slight increase of 0.34% and a trading volume of 178,400 hands, amounting to 213 million yuan [1] - The company reported total revenue of 32.3 million yuan for the first quarter of 2025, a year-on-year decrease of 14.98%, and a net profit attributable to shareholders of 20.95 million yuan, down 65.10% year-on-year [1] Group 2 - The company's liquidity ratios are reported as a current ratio of 0.784 and a quick ratio of 0.769, with a debt-to-asset ratio of 67.66% [1] - Hongchuan Wisdom has made investments in 15 external companies and holds 8 trademark registrations, along with 9 administrative licenses [2] - The company was established in 2012 and is primarily engaged in multimodal transport and transportation agency services, with a registered capital of approximately 460.28 million yuan [1][2]

在上述公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何个人 或组织对公司本次股权激励计划拟激励对象提出的异议。 二、审核方式及核查意见 （一）核查方式 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权激励计划激 励对象名单公示情况的说明及核查意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和公司网站进行了公示，公司董事会 薪酬与考核委员会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露了《2025 年股票期 权激励计 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和公司网站进行了公示，公司监事会 结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露了《2025 年股票期 权激励计划激励对象名单》；公司于 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 4 日期间通过巨潮资讯网及公司网站对本次股权激励计划激励对 象的姓名与职务进行了公示，公示期不少于 10 天。 在上述公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次 股权激励计划拟激励对象提出的异议。 广东 ...

二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名 单公示情况的说明及核查意见的议案》 公司于 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 4 日通过巨潮资讯网及 公司网站公示了 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激 励计划"）拟激励对象的姓名与职务，公示期不少于 10 天。公示期 内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟激 励对象提出的异议。 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-090 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名（其中，赖丽思通 讯参会并表决）。会议由监事会主席刘彦先生主持。 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，宏川智慧发布公告称，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

广东宏川智慧物流股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况 的说明及核查意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和公司网站进行了公示，公司监事会 结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露了《2025 年股票期 权激励计划激励对象名单》；公司于 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 4 日期间通过巨潮资讯网及公司网 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-090 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名 单公示情况的说明及核查意见的议案》 公司于 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 4 日通过巨潮资讯网及 1 / 2 公司网站公示了 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激 励计划"）拟激励对象的姓名与职务，公示期不少于 10 天。公示期 内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟激 励对象提出的异议。 监事会认为：列入本次股权激励计划激励对象名单的人员均符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股 权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 具体详见刊登在 2025 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上的《监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 公示情况的说明及核查意见》。 表决结果：赞成 3 ...