承诺人：王强 2026 年 1 月 13 日 本人王强尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广 东宏川智慧物流股份有限公司（002930.SZ）将公告本人的上述承诺。 广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □√ 是 □ 否 声明人芮斌作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公 司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名芮斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 1 / 8 深圳证券交易所 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王强作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公 司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 广东宏川智慧物流股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 8 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于刘宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上 1 / 6 市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股 东会补选出新任独立董事前，刘宇航先生将继续履行独立董事及其在 董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将按照相关规定完成独立 董事的补选工作。 截至本公告发出日，刘宇航先生未持有公司股份。刘宇航先生在 任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽 责， ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-004 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时 股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、会议召开的日期、时间： 现场 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中， 董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。 公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事 会专门委员会的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"或"公司"， 股票代码：002930.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 宏川转债 | 上一次评级时间 2025 6 月 日 | 年 | 27 | AA- | 上一次评级结果 AA- | 稳定 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2026】5 号 中证鹏元关于关注广东宏川智慧物流股份有限公司 聘任轮值总裁的公告 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二六年一月七日 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 5/ ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | | | | 股票简称：宏川智慧 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | | | | 债券简称：宏川转债 | | | | 转股价格：人民币 | | 14.00 | 元/股 | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 月 1 | 日至 25 | 日 2026 7 16 | 年 | 月 | | 导致股本增加的可转债转股不涉及股份回购 | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏 川智慧物流股份有限公司（ ...