| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司独立董事刘宇航先生的书面声明。刘宇航先生自愿放弃领取独 立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独 立董事的正常履职，不影响今后其在公司董事会下设专门委员会内的 正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 1 / 1 刘宇航先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应 有的独立性，经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过，刘宇航先生被选举为公司第四届董事会独立董事。截至目 前，刘宇航先生尚未领取公司 2025 年独立董事津贴。公司将根据刘 宇 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2024年年度股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 8 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 网络投票 ...

关于 2022 年股票期权激励计划 广东宏川智慧物流股份有限公司 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销股票期权的申请，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 16 日 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行 权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，2022 年股票期权 激励计划第二个行权期内 108 名激励对象未行权，经审议决定对该部 分尚未行权的总计 109.3940 万份股票期权进行注销 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权 期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会 议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权 期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，具体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议、第三 届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 153 名激励对象 合计 1,000.00 万份股票期权。 公司于 2022 年 6 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、 ...

东莞证券股份有限公司 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 重大资产购买 之 2024 年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"独立财务顾问"）作为 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"或"上市公司"或 "公司"）重大资产购买的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，本独立财务顾问经过 审慎核查，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次重大资产重组的持续督导 意见暨持续督导总结报告，特作如下声明： 1、本报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独 立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本报告意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做 出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任 ...

上海君澜律师事务所 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏川智慧"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划》（以下简称"本次激励计划"）的规定，就宏川智慧注销本次激励计划部分股票 期权（以下简称"本次注销"）的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"独立财务顾问"）作为 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"或"公司"）重大资产 购买的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求， 对宏川智慧《2024 年内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核 查意见如下： 东莞证券股份有限公司 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的核查意见 一、独立财务顾问的核查工作 独立财务顾问通过下述措施，对宏川智慧内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见等； 2、查阅会计师出具的内部控制审计报告； 3、查阅公司出具的内部控制评价报告。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请交割仓库资质的公告 2 / 2 公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司、福建港丰能源有限公 司拟向大连商品交易所（以下简称"大商所"）申请纯苯指定交割仓 库资质。 本次申请纯苯指定交割仓库资质，将有助于提高客户信任度、增 强客户粘性，促进纯苯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和 市场竞争力。 本次申请纯苯指定交割仓库资质事宜尚存在不确定性，最终是否 取得纯苯交割仓库资质需以大商所审核结果为准。公司将持续关注本 次申请进展并及时履行信息披露义务。 特此公告。 1 / 2 2025 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于下属 公司申请交割仓库资质的议案》。现将有关情况公告如下 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司申请银行授信并接受关联方 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易及担保情况概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北 京银行股份有限公司深圳分行（以下简称"北京银行"）申请 10,000.00 万元银行授信额度，相关方提供连带责任保证担保。 本次申请银行授信并接受关联方担保事项已经公司第四届董事 会第十二次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董 事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经 公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见，尚需提交公司股 东大会审议，与本次关联担保有关联的股东将回避表决。 本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组、不构成重组上市，以及不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1 / 4 公司因 ...