广东宏川智慧物流股份有限公司董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《广东宏川智慧物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 名；设董事长 1 名，副董事长 1 名。 董事会成员包括职工代表担任的董事一名，经由职工代表大会、职工大会或 其他形式的民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 39 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | ...

广东宏川智慧物流股份有限公司股东会议事规则 广东宏川智慧物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-176 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于变更公司英文名称暨修订《公司章程》 为强化公司品牌专业形象，契合公司在智慧物流与数字化领域的 战略规划，并推动公司国际市场业务拓展，公司拟对英文名称进行优 化升级，具体变更如下： | 变更事项 | 本次变更前 | | 本次变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司英文名称 | Guangdong Great | River | Great River | Smart | | | Smarter Logistics | Co., Ltd. | Logistics Co., | Ltd. | 除上述变更外，公司中文全称、中文简称、英文简称及证券代码 1 / 4 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-175 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任轮值总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李小力先生担任公司轮值总裁后，仍担任公司财务负责人职务， 以及公司子公司相关职务等，不再担任公司高级副总裁职务。 特此公告。 1 / 3 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 2 / 3 简历： 黄韵涛先生将于其轮值总裁任期届满后离任，离任后仍担任公司 董事及董事会专门委员会的相关职务，以及公司子公司相关职务等。 公司董事会对黄韵涛先生在轮值总裁任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于聘任轮值总裁的议案》，依据公司《总裁工作细则》规定及第四届 董事会第十一次会议聘任决议，公司现任轮值总裁黄韵涛先生当值 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时 股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-177 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：宏川转债 | | | 债券代码：128121 | | ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-172 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年第十二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点 1 / 4 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会 议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和 ...

关于广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 2025年第十二次临时股东会法律意见书 一、本次股东会的召集与召开程序 经本所律师核查，2025年12月11日，公司召开第四届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于召开2025年第十二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29 日（星期一）下午15:30召开本次股东会。 2025年12月12日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2025年第十二次临时股 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2025年第十二次临时股东会（以下简称"本次股东会" 或"本次会议"），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-173 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 第四届董事会第二十四次会议决议公告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十四次会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其 中，董事黄韵涛、甘毅、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会 议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海 川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正"宏川转债"转股价格的议案》 具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正"宏 1 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：同属智慧物流领域，许多公司已应用AGV、无人叉车 等。请问宏川智慧的'智慧仓储'在硬件层面的'无人化'和'自动化'主要体现在哪些方面？ 相较于同行， 公司在仓储机器人等智能硬件的应用上有何不同或侧重点？ 宏川智慧（002930.SZ）12月29日在投资者互动平台表示，公司根据仓储形态与作业场景的不同，采取 差异化应用策略：在固体仓储场景，公司正在结合具体作业流程，对AGV等智能装备开展适用性研究 与评估。在液体仓储场景，公司已在试点库区投入智能巡检机器人，目前正持续优化功能。未来，公司 将继续围绕业务实际与安全管理需要，持续探索智能技术在仓储运营管理领域的深度融合。敬请投资者 注意投资风险。 （文章来源：每日经济新闻） ...