广东宏川智慧物流股份有限公司信息披露管理制度 广东宏川智慧物流股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》及《广东 宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合 公司实际，制订本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： （一）公司； 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，应及时、 主动通报董事会秘书或董事会办公室，按照有关规定履行信息披露义务，并积极 配合公司做好信息披露工作。 第 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司审计委员会年报工作制度 广东宏川智慧物流股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披 露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东宏 川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东宏川智慧物 流股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 广东宏川智慧物流股份有限公司审计委员会年报工作制度 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书 面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并 形 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司授权管理制度 广东宏川智慧物流股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）授 权管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》等有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总裁的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 广东宏川智慧物流股份有限公司授权管理制度 特别权限指出现超出或无法适用一般权限的特定事项，或者在发生突发、危 机等临时性、紧急性事件时，授予的专项决策权限或临时性决策权限。 第七条 公司授权方式包括制度自动授权和书面授权两种方式。 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司对外投资管理制度 第一条 为规范广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东宏川智慧物 流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、期货及衍生品交易、符合法律 法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 本制度所称对外投资，包括但不限于下列类型： 广东宏川智慧物流股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （四）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他投资事项。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定中关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持有本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其持有公司的股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 第 1 页 共 7 页 广东宏川智慧物流股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （二）本人离职后半年内； ...

第一条 为促使广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法 律法规和《公司章程》和本规则等规定 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司募集资金管理制度 广东宏川智慧物流股份有限公司 募集资金管理制度 广东宏川智慧物流股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《总裁工作细则》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 39 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | ...

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第一章 总 则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事 会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文件及 《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 制订本工作制度。 （三）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人除应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》规定的高级管理人员的任职条件 ...