广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二五年七月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏 川智慧"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 12,270,000 份，约占 2025 年 7 月 18 日公司股本总额 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-081 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次 会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权 价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划基本情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十次会议和 第三届监事会第二十七次会议，并于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 191 名激励对 象合计 578.00 万份股票期权。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-082 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次 会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权 价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划基本情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第三十六次会议 和第三届监事会第三十三次会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 228 名激励对 象合计 720.00 万份股票期权。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2023 年、2024 年股票期权激励计划 上海君澜律师事务所 注销部分股票期权及调整 2023 年、2024 年股票期权激励计划行权价格相关事宜 之 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2023 年、2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及调整 2023 年、2024 年股票期权激励计划行权价格相关事宜之 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏川智慧"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划》（以下简称"《2021 年激励计划》"）、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）及《广东宏川智慧物流股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的规定，就宏川智 慧《2 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/宏川智慧 | 指 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《广东宏川智慧物流股份有限公司 年股票期权 2025 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | | | 广东宏川智慧物流股份有限公司拟根据《广东宏川 | | 本次激励计划 | 指 | 智慧物流股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授股票期权并在公司 | | | | （含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管 | | | | 理人员及核心技术/业务人员 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核 心经营人才、核心技术人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核 心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，公司拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本 激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-084 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额 度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经 审计净资产的 224.41%。 一、担保情况概述 公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司（以下简称"常州宏 川"）、东莞三江港口储罐有限公司（以下简称"东莞三江"）拟向 郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请期货指定交割仓库资质， 公司拟为常州宏川、东莞三江参与期货交割等业务所应承担的一切责 任承担全额连带担保责任。 本次担保事项已经公司第四届董事会第十四次会议以 7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会 1 / 6 二、被担保方基本情况 （一） ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 董事会 广东宏川智慧物流股份有限公司 上述下属公司本次申请郑商所指定交割仓库资质将有助于提高 客户信任度、增强客户粘性，促进相关仓储业务开展，进一步提升公 司的盈利能力和市场竞争力。 本次申请指定交割仓库资质事宜尚存在不确定性，最终是否取得 交割仓库资质需以郑商所审核结果为准。公司将持续关注本次申请进 展并及时履行信息披露义务。 特此公告。 1 / 2 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请交割仓库资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于下 属公司申请交割仓库资质的议案》。现将有关情况公告如下： 公司下属公司常州宏川石化仓储有限公司、东莞三江港口储罐有 限公司拟向郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请期货指定交 割仓库 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-085 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第六次临时 股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、会议召开的日期、 ...

监事会认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规 定，议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第九次会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达各 位监事，会议于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 1 / 8 上市公司自律监管指南 ...