| 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票日期、时间为：2024 年 3 月 26 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受 公司及关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审 议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本 次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经 审计净资产的 242.93%，本次被担保方太仓阳鸿石化有限公司（以 下简称"太仓阳鸿"）的资产负债率超过 70%。 一、交易及担保情况概述 公司全资子公司太仓阳鸿为盘活存量资产、降低融资成本，拟 与工银金融租赁有限公司（以下简称"工银金融租赁"）进行固定 资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 2.50 亿元（含本 数），租赁期限不超过 7 年。公司、关联方林海川先生及潘俊玲女 1 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别  现场参观 其他（请注明具体事项） 华创证券：杨帅、黄文鹤 参与单位名称 银华基金：华强强 及人员姓名 中信建投基金：陈泽文 2024年3月8日上午 时间 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 地点 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司商务中心常务副总经理：陆雄文 上市公司接待 子公司福建港能高级副总经理：游贵华 人员姓名 公司投资者关系经理：郭乃维 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、公司主要固定资产的折旧年限情况？ ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 睿郡资产：刘国星 参与单位名称 中信证券：李天雄 及人员姓名 时间 2024年3月5日下午 公司会议室 地点 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 上市公司接待 公司投资者关系经理：郭乃维 人员姓名 公司投资者关系主任：胡涛 问题 1、公司未来的并购空间如何？ 答复：公司所处的化工仓储行业具有高壁垒的特点，主要体现 在行业准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、运营难度高 等，行业的企业集中度较低，潜在并购标的资源丰富，公司并 ...

第三届董事会第三十四次会议决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十四次会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议 案》 具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"宏川转债"转股 价格的公告》（公告编号：2024-006）。 特此公告 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》。 根据公司总经理林海川先生提名，同意聘任吴志光先生（简历附 后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满时止。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 吴志光 1974 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权， 电子科技大学人力资源管理专业专科学历。现任东莞市易制毒化学品 管理协会会长。曾主要任广东宏川集团有限公司副总裁，东莞市宏川 化工供应链有限公司总经理等；现任公司副总经理。 吴志光先生直接持有公司股份 38.54 万股，与公司控股股东、 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于不向下修正"宏川转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 2、可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.25 元/股。 （1）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行 权方式，第一期期权 28.1736 万份于 2020 年 9 月 17 日上市流通，公 司总股本增加 28.1736 万股，具体详见公司于 2020 年 9 月 16 日披露 的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行 权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-123）。 转股价格：人民币 19.08 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 截至 2024 年 2 月 26 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | | 方正证券：周儒飞、邓天舒 | | | 参 与 单位 名称 | 财通基金：潜宣谕 | | | 及人员姓名 | 泰信基金：杜培源 | | | 时间 | 2024 年 2 月 2 日上午 | | | 地点 | | 公司子公司南通宏智石化仓储有限公司会议室 | | 上 市 公司 接待 | | 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） 公司华东运营分中心常务副总经理：王健 | | 人员姓名 | 问题 1 | 、公司完 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 建信养老：刘洋 参与单位名称 上银基金：罗项天 及人员姓名 鑫元基金：杨凝 时间 2024年1月25日下午 地点 公司会议室 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 公司投资者关系主任：胡涛 人员姓名 问题 1、公司未来的并购空间如何？ 答复：公司所处的化工仓储行业具有高壁垒的特点，主要体现 在行业准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、运营难度高 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | | 国信证券：闵晓平 | | | 参与单位名称 | 华创证券：张文星 | | | 及人员姓名 | 嘉实基金：杨健 | | | | 浙商资管：李育 | | | 时间 | 2024 年 1 月 18 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 公司董事会秘书：王明怡 公司投资者关系主任：胡涛 | | | | 问题 1 | 、公司码头储罐和 ...