证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-053  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请注明具体事项） 参与单位名称 太平洋证券：程志峰 及人员姓名 2023年12月14日下午 时间 公司会议室 地点 上市公司接待 公司董事会秘书：王明怡 公司证券事务助理：徐茂林 人员姓名 问题 1、公司对新并购库区的赋能优势在哪些方面？ 答复：第一，公司专注于化工仓储行业发展，拥有显著的品牌 优势以及丰富的客户资源；第二，公司具备优良的物料损耗管 理能力以及作业效率管理能力，可不断为客户提供全过程个性 ...

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-052 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投 资 者关 系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | | 其他（请注明具体事项） | | | 参 与 单位 名称 及人员姓名 | 国联证券：田照丰 | | | 时间 | 2023 年 12 月 8 日下午 | | | 地点 | | 公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 | | 上 市 公司 接待 | 公司董事会秘书：王明怡（线上参会） | | | 人员姓名 | 子公司福建港能商务部副总监：黄锦源 公司投资者关系主任：胡涛 | | | | 问 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-127 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称"宏川供应链"） 函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务， 具体事项如下： 一、 股东股权解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所持 | 占公司 | 2023 11 | 年 | 月 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 股份数量 | | 股份比例 | 30 | 日总股本比例 | | | ...

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计的过程中， 坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，较好 地完成了各项审计工作，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有 利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤 其是中小股东利益； 3、公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三十三次会议，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立 场，就公司第三届董事会第三十三次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务 的资质，具 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十一次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现 金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法 合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过 10 亿元的 自有闲置资金适时进行现金管理。具体情况如下： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 一、进行现金管理情况概述 1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增 加公司收益； 2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金； 3、投资额度：总额不超过 10 亿元，在该额度范围内，资金可以 滚动使用； 1 / 4 4、使用期限：投资额度的使用期限为 2024 年 1 月 1 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-121 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 （二）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十三次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 三、 备查文件 第三届监事会第三十一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司股东代表监事钟晓女士的辞职报告。目前，钟晓女士仅 担任公司股东代表监事，未在公司担任其他职务，现因其工作调整原 因，钟晓女士申请辞去公司第三届监事会监事职务。截至本公告披露 日，钟晓女士持有公司股份 3.8654 万股。 鉴于钟晓女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要 求，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，钟晓 女士辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监 事就任前，钟晓女士仍将继续履行监事的职责。 公司及监事会对钟晓女士任职监事期间的勤勉工作及对公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。 二、 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文，下接签字页） 【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】 独立董事：邱晓华 王开田 郭磊明 2023年12月6日 我们作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公 司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，于 2023 年 12 月 6 日召开独立董事专门会议，就公司第三届董事会第三十三 次会议拟审议的相关事项进行事前审查，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事证券服务业务的资质，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，能够较好地满足公司财务审计及内控审计的工作要求。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计的过程中，坚持独立的 审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，较好地完成了各 项审计工作。因此，我们同意将《关 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监 事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 度财务报表审计工作及内部控制审计工作。 二、续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、续聘审计机构的情况说明 公司 2022 年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）。致同诚信记录良好，具备审计的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。致同 ...