浙江新农化工股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事刘亚萍女士、董黎明先生、徐关寿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 董事会 经核查独立董事刘亚萍女士、董黎明先生、徐关寿先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新农化工股份有限公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 报告期，公司实现营业收入 96,226.68 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,772.76万元，每股收益0.38元。截止2024年12月31日，公司总资产为161,551.52 万元，归属于上市公司股东的净资产为 116,564.70 万元。 | 项目 | | 2024 年 | | 2023 年 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 96,226.68 | | 82,103.23 | 17.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | | 5,772.76 | | -2,537.43 | 327.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | | 3,717.79 | | -4,359.44 | 185.28% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | | 15,537.43 | | 9,047.65 | 71.73% | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.38 | -0.17 | 323.53% | | 稀释每股收益（元/股） | | | ...

浙江新农化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-024 2024 年 12 月 6 日，财政部印发《准则解释第 18 号》，其中规定了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。在对因不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业 成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格遵照《公司法》《浙江新农化工股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，积极开展相关工作，列席董 事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理 人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事 会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，在维护公司利益、股东权益及建 立健全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： 公司 2024 年 3 月 11 日召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》。 监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，列席董事会 会议、出席股东大会会议，对公司 2024 年运作情况进行监督。监事会认为：报 告期内，公司建立了完善的内部控制制度，董事会切实履行了各项决议，其决 策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-022 浙江新农化工股份有限公司 额度及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高资金的使用效率， 更好实现公司及子公司资产保值增值，根据经营情况和资金使用安排，于 2024 年 10 月 22 日分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》，同 意公司及子公司在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险 可控的前提下，将闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 40,000 万 元调整为不超过人民币 46,000 万元，使用期限调整为自第六届董事会第十一次 会议审议通过之日起的 12 个月内循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的相关公告。 根据公司及子公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正 常生产经营活动的资金需求及风险可控的 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会 议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，勤 勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，不 断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障了公司和 全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 2024 年，国内农化行业市场竞争进一步加剧，整体需求低迷，产品价格持 续下行，行业洗牌加快。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作 为，贯彻"决胜在专业、体系赢未来、深化优化出成效"的年度方针，在挑战 中育新机，强化市场拓展，持续提升营销组织能力，切实完善安全环保管控工 作，有效组织生产保障客户需求。2024 年，公司实现营业收入 96,226.68 万元， 同比增长 17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,772.76 万元， ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-021 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1604 号）核准，公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计 募集资金 429,900,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 382,608,100.00 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具[2018]4607 号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金 专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目及实际使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金计划投资和实际投入情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | | | 拟投入募集 | 截至 | 项目状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 投资金额 | 资金 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-017 浙江新农化工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）具有从事证券业 务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审 计意见。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董 事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 表审计机构，负责本公司 2025 年报审计工作，并提请股东大会授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟聘 ...

因此，公司决定对《公司章程》中注册资本、总股本等相关条款作相应修订 并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理变更注册资本、修改《公司章 程》的工商登记、备案手续。 《公司章程》相关条款修订如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | | 公司注册资本为人民 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 币 15600 | 万元。 | | 155,857,930 元。 | 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-020 浙江新农化工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，会议同意对《公司章程》中的公司注册资本、总股本进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司 （以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江新农化工股份有限公司（以 下简称"新农股份"或"公司"）的保荐机构，持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止。截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕， 根据相关规定，光大证券对公司的募集资金使用履行持续督导职责。光大证券在 认真审阅公司董事会《浙江新农化工股份有限公司 2024 年度募集资金年度使用 情况专项报告》的基础上，现就其 2024 年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）首次公开发行实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2018］1604 号） ...