证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-064 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 浙江新农化工股份有限公司 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）13：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15—15:00 任意时间。 2.现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城区 新塘路 277 号保利中心 11 楼）。 3.会议召开方式：本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式进行表决。 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江新农化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新农化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-063 本次减持计划期间，戴金贵先生累计减持公司股份 1,011,620 股，占公司总 股本的 0.6491%。上述减持股份均来源于其首次公开发行前取得的股份（包含上 市后因权益分派送转的股份），本次减持采用集中竞价方式进行，具体情况如下： 浙江新农化工股份有限公司 关于公司股东减持计划时间届满 暨减持股份结果公告 公司股东戴金贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公 告编号：2025-050），公司股东戴金贵先生计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1,050,000 股（即不超过公司总股本比例 0.6737%）。 近日，公司收到了戴金贵先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 戴金 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-061 浙江新农化工股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 董黎明先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护 广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对董黎明先生在任职期间作出的贡献 表示衷心感谢。 二、补选独立董事 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关 于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经董事会提名，公司董事会提名委 员会审核，同意提名张红英女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）， 任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。张红英女士当选 后将接任董黎明先生原担任的审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委 员职务。张红英女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 11 日 独立董事 ...

声明人张红英作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江新农化工股份有限公司董事会提名为浙江新 农化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：___________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江新农化工股份有限公司董事会现就提名张红英为浙江新农化工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-062 浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日（星期四） 7、出席对象： （1 ...

浙江新农化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-060 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 公司独立董事董黎明先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，同时 一并辞去董事会相关委员会职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等相关规定，董黎明先生的离任将自公司股东会选举产生新的独立董事后生 效。 鉴于上述情况，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核， ...

每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，新农股份12月10日晚间发布公告称，公司第七届第四次董事会会议于2025年12月10日以 现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》等文件。 ...

浙江新农化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江新农化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《浙江新农化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,制定本 制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人，董事 会秘书具体管理公司内部信息保密工作，负责组织实施公司内幕信息的监管及信 息披露工作；其他部门、机构的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责 其涉及内幕信息的报告、传递。公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各 ...