证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-033 浙江新农化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席方建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 《公司章程》 。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》 、中国证监会发 布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程 指引》 （ ...

浙江新农化工股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | ...

浙江新农化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 7 | | 第六章 | 附则 11 | 浙江新农化工股份有限公司 股东会议事规则 浙江新农化工股份有限公司 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 配； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规和《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会会议的提案和通知 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 5 | | 第五章 | 董事会会议的表决和决议 8 | | 第六章 | 董事会会议记录、决议记录与公告及档案保存 10 | | 第七章 | 董事会决议的执行 11 | | 第八章 | 附 则 11 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会议事规则 浙江新农化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《浙江新农化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 机构及人员组成 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 审计委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 审计委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章 程》及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人董黎明作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江新农化工股份有限公司董事会提名为浙江新 农化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：___________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 提名人浙江新农化工股份有限公司董事会现就提名吴茵为浙江新农化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-034 浙江新农化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及系列制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了关 于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及修订《董事会 审计委员会工作细则》的议案。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司 章程指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《董事 会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。修订后的《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》的全文请 参阅公司于同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 上述 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴茵作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新农化工股份有限公司董事会提名为浙江新农 化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：____________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江新农化工股份有限公司董事会现就提名董黎明为浙江新农化工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...