证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-042 浙江新农化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为保证公司经营管理 活动持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的 时限规定。公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 3 日以口头方式通知全 体董事。会议于 2025 年 7 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由全体董事共同推举徐群辉 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司全体董事一致选举徐群辉先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司 第七届董事会任期一致。 表决 ...

Group 1 - The pesticide sector has experienced a significant surge, with companies such as Xinong Co., Ltd. (002942) and Suli Co., Ltd. (603585) hitting the daily limit up [1] - Beisi Mei (300796) has seen an increase of over 4%, indicating strong market interest [1] - Other companies like Xianda Co., Ltd. (603086), Xin'an Chemical (600596), and Lier Chemical (002258) have also shown upward movement, reflecting a broader trend in the sector [1] Group 2 - There is a notable influx of dark pool funds into these stocks, suggesting increased investor confidence and potential for further growth [1]

浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表审议，同意选举方建芬女士为第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 方建芬女士将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的第七届董事会非职工 代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，与第七届董事会非职工代表董事的 任期一致。 第七届董事会职工代表董事方建芬女士符合《公司法》《公司章程》等法律 法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江新农化工股份有限公司 董事会 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-040 浙江新农化工股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-039 浙江新农化工股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1604 号）核准，公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 14.33 元，共计 募集资金 429,900,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 382,608,100.00 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具[2018]4607 号《浙江新农化工股份有限公司验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-038 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）13：30，会期半天。 浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00 任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-037 浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的通知》（公告编号：2025-036），经事后审核，发现该公告"二、会 议审议事项"、"附件二：授权委托书"中遗漏了一项议案，现就原公告议案进行 补充，并对部分议案名称进行修订，具体如下： 补充前： 二、会议审议事项 （一）审议事项 | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-033 浙江新农化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席方建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 《公司章程》 。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》 、中国证监会发 布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程 指引》 （ ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-036 浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）13：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00— 日 9:15—15:00 任意时间。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表 决权，股东应选 ...

浙江新农化工股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | ...

浙江新农化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 7 | | 第六章 | 附则 11 | 浙江新农化工股份有限公司 股东会议事规则 浙江新农化工股份有限公司 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 配； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规和《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 ...