证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-035 公司独立董事候选人董黎明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，为会计专业人士。独立董事候选人吴茵女士、魏彬女士已报名参加深 圳证券交易所组织的独立董事任前培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格。 二、第七届董事会董事选举方式 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核 无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积 1 浙江新农化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 6 月 17 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第 七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人魏彬作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新农化工股份有限公司董事会提名为浙江新农 化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江新农化工股份有限公司董事会现就提名魏彬为浙江新农化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新农化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-036 浙江新农化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）13：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00 任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 股东会股权登记日登记在册的所有股 ...

一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式于公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席方建芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-033 浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司章程>及系列制度的公告》（公告编号 2025-034）、《公司章程》（2025 年 6 月）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-032 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长徐群辉先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事 规则》。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-031 浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于继续使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 8,200 万元人 民币的募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产 品。该额度自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。公司监事会及保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 上刊登的相关公告（公告编号：2024-046）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 2024 年 11 月 28 日向华安证券股份有限公司认购收益凭证，认购金 额 1,000 万元，投资理财期限为 2024.11.29 至 2025.06.03。 公司于 2025 年 3 月 6 日向宁波银行股份有限公司台州分行营业部认购单位 结构性 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-030 浙江新农化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配的预案》， 方案具体内容为：以公司现有总股本 155,857,930 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3 元（含税），共计分配现金股利 46,757,379.00 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司利润分配方 案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股 利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则，对分配总 金额进行调整。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 变化。 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日，除权除息日为：2025 年 6 月 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-030 浙江新农化工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配的预案》， 方案具体内容为：以公司现有总股本 155,857,930 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3 元（含税），共计分配现金股利 46,757,379.00 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司利润分配方 案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股 利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则，对分配总 金 额 进 行 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江新农化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新农化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相 关法律、法规和规范性文件以及《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...