证券代码：002942 证券简称：新农股份 浙江新农化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | | □ 现场参观 □ 其他（电话会议） | | | | | | | 国泰基金 景顺长城 陈渤阳 | | 张小波 | | | | 参与单位名称及 | 银河基金 富国基金 黄彦东 | | 陈凯茜 | | | | 人员姓名 | 景林资产 远信投资 周 阳 | | 蒋文超 | | | | | 大筝资管 方正证券 杨宇禄、刘旭升 | | 周沛宁 | | | | 时间 | 2025 年 3 10:00-11:30 | 月 | 5 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | 上市公司 | 副总经理、董事会秘书 姚钢 | | | | | | 接待人员姓名 | 证券事务经理 卢旻 | | | | | | | 公司的产 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-007 浙江新农化工股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量 为 142,070 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 0.09%，本次注销完成后， 公司总股本将从 156,000,000 股变更为 155,857,930 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2025 年 1 月 24 日办理完成。 一、本次回购股份的审批程序及实施情况 1、公司于 2021 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份将用 于实施股权激励或员工持股计划。公司于 2021 年 9 月 30 日披露了《关于以集中 竞价方式回购公司股份的回购报告书》。 2、2021 年 1 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管理 人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-002 浙江新农化工股份有限公司 《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 该议案已经董事会薪酬与考核委员会 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-003 浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议 于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方建 芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过的激励计划一致。 经核查，监事会认为: 公司调整本次限制性股票激励计划授予的激励对象人 数符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象符合《上市公司股权 激励管理办法》《2024 年限制性股票激励 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规以及《公司 章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》") 的有关规定，公司监事会对本次激励计划激励对象名单（授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的 激励对象条件，符合《浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人 重大误解之处。 3、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-005 浙江新农化工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 ...

公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分 配情况如下表所示： | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 拟授予总量的 | 案公告日股本总 | | | | | (万股) | 比例 | 额的比例 | | （一）高级管理人员 | | | | | | | 1 | 姚钢 | 副总经理、 董事会秘书 | 8.00 | 3.02% | 0.0513% | | 2 | 丁珍珍 | 财务总监 | 7.00 | 2.64% | 0.0449% | | （二）其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心骨干（106 | | 人） | 249.80 | 94.34% | 1.6013% | | 合计 | | | 264.80 | 100.00% | 1.6974% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及 的标的股 ...

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-004 一、 本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等与本次股权激励计划相关 的议案。 （二）2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 19 日，公司通过内部公示栏张贴 了《浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对 公司本次激励对象姓名及职务予以公示。截至公示期满，公司未收到任何对本次 拟激励对象提出的异议。2024 年 12 月 21 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了 ...

上海锦天城(杭州) 律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:杭州市上城区华城国际发展大厦 11、12 层 电话:0571-89838088 传真:0571-89838099 邮编:310020 上海锦天城(杭州) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江新农化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整与授予相关事项的 法律意见书 上锦杭 2025 法意字第 40115-1 号 致:浙江新农化工股份有限公司 l 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见,并不对会 计、审计等专业事项发表意见,本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查 和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有 关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用,不意 ...

浙江新农化工股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-006 重要内容提示： 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临 时股东大会授权，公司于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议、第 六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确 定 2025 年 1 月 20 日为授予日，同意向调整后的 108 名激励对象授予限制性股 票共计 264.8 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）本激励计划简述 2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"）及其 摘要； ...